PDF《四川升达林业产业股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议...》

2008 年10 月31 日,升达竹业总资产为 8,588,083.87 元, 净资产为 4,974,676.22 元. 本公司以四川君和会计师事务所有限责任公司审计的

3 升达竹业

2008 年10 月31 日的净资产值收购升达竹业 100%股权,其中向升达 集团收购升达竹业 80%股权,向四川升达装饰装修工程有限责任公司收购升达 竹业 20%股权.同时,升达集团承诺将持有的 实用新型 制造重组竹的高频 液压机成套设备 (专利号为 ZL200620034272.4) 、 实用新型 制造竹丝板的 挤压机成套设备 (专利号为 ZL200620035013.3) 两项专利无偿转让给升达竹 业. 具体内容详见

2008 年12 月13 日刊登于《证券时报》和《证券日报》的《股 权收购暨关联交易公告》 .独立董事及保荐人广发证券发表的意见刊载于巨潮资 讯网(www.cninfo.con.cn) .

(五)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为成都市温 江区升达建筑装饰材料有限公司向中信银行股份有限公司成都分行续借流动资 金借款

1500 万元提供保证担保的议案》 成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司为本公司全资子公司, 其向中信银 行股份有限公司成都分行申请续借流动资金借款

1500 万元,由本公司提供保证 担保. 该公司资产负债率为 30.14%, 未达到 70%, 该议案不需经股东大会审议, 具体担保情况本公司将另行公告.

(六)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为成都市青 白江区升达环保装饰材料有限公司向中信银行股份有限公司成都分行续借流动 资金借款

1200 万元提供保证担保的议案》 成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司为本公司全资子公司, 其向中信 银行股份有限公司成都分行申请续借流动资金借款

1200 万元,由本公司提供保 证担保.该公司资产负债率为 21.26%,未达到 70%,该议案不需经股东大会审 议,具体担保情况公司将另行公告.

(七)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于授权董事会 负责广元年产

22 万立方米中(高)密度纤维板项目融资事宜的议案》 广元年产

22 万立方米中(高)密度纤维板项目为公司募集资金投资项目. 公司上市时承诺若本次发行实际募集资金不能满足投资项目资金需求, 不足部分

4 将通过自筹解决;

2008 年8月20 日升达林业第一届董事会第二十六次会议和

2008 年9月9日升达林业

2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于广元年 产22 万立方米中(高)密度纤维板追加投资的议案》 ,项目预算由

31810 万元增 加至

41028 万元,新增投资由公司自筹资金解决.公司本次公开发行股票募集资 金净额为

23199 万元,与项目实际所需资金存在

17829 万元缺口,公司拟通过银 行贷款解决. 为提高融资效率,尽快推进募投项目进度,申请授权董事会在

18000 万元额 度内办理广元年产

22 万中(高)密度纤维板项目所需的贷款、抵押、担保事宜. 本议案需提交股东大会审议.

(八)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开

2008 年第三次临时股东大会的议案》 四川升达林业产业股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会定于

2008 年12 月30 日上午 10:

00 在成都市锦江区东华正街

42 号公司

8 楼会议室召开, 《关 于召开

2008 年第三次临时股东大会的通知》刊登于