PDF《Disclosure》

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金.

3、根据《 深圳证券交易所股票上市规则》 、深圳证券交易所《 中小企业板信息披露业务备忘 录第25号:商品期货套期保值业务》 等有关规定,公司制定了《 商品期货套期保值管理制度》 ,对 期货业务进行管理,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险.

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展.当发生故障时,及时采 取相应的处理措施以减少损失.

六、保荐机构核查意见 经核查,公司仅拟进行与自身生产经营相关的原材料或产品的期货套期保值业务,并按照 深圳证券交易所《 中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》 等有关规 定,制定了期货套期保值相关的内控制度,对期货套期保值业务作出了明确规定,准备了相关风 险控制措施,保荐机构对公司开展期货套期保值业务无异议.

七、独立董事意见

1、 公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关 法律、法规及《 公司章程》 的有关规定;

2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及 《 商品期货套期保值管理制度》 ,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行风险 控制;

3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货套期保值业务,仅限于生产 经营所需的原材料或产品PTA的避险运作, 有利于控制经营风险, 提高公司抵御市场波动的能 力,不存在损害公司和全体股东利益的情形.

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

2、 国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司开展期货套期保值业务的专项核查 意见

3、独立董事对相关事项的独立意见 特此公告. 荣盛石化股份有限公司董事会 2012年2月19日 证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2012-015 荣盛石化股份有限公司 2012年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 释义: 公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司 宁波恒逸 指 宁波恒逸贸易有限公司 三元控股 指 三元控股集团有限公司 三元热电 指 三元控股集团杭州热电有限公司 三元纺织 指 浙江三元纺织有限公司 天虹纺织 指 杭州萧山天虹纺织有限公司 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣通 指 浙江荣通物流有限公司 杭州荣坤 指 杭州荣坤物流有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司

一、日常关联交易基本情况 ( 一) 关联交易概述 公司2012年度拟与关联方宁波恒逸、三元热电、三元纺织、天虹纺织、荣盛控股、浙江荣通、 杭州荣坤达成日常关联交易.公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述事项,关联董事 李水荣、李永庆、李彩娥、俞传坤对部分交易事项回避表决,独立董事发表了独立意见.根据《 公 司章程》 及《 关联交易管理制度》 的审批权限,公司与宁波恒逸之间发生的PTA原料采购关联交 易、杭州荣坤向公司控股子公司逸盛大化石化有限公司( 以下简称 逸盛大化 ) 提供运输服务的 关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相 关议案的投票权. ( 二) 预计关联交易类别和金额 2012年度公司与关联方发生的关联交易预计如下: 单位:万元 关联交易类别 按产品或劳务 进一步划分 关联人 2012年度预计 金额 2011年度 实际发生额 占同类交易金额的 比例( %) 向关联人采购原材料 PTA 浙江逸盛 349,569.08 58.51 宁波恒逸 700,000.00 239,693.00 40.16 向关联人采购燃料和动力 蒸汽 三元热电 2,000.00 280.60 23.98 三元控股 889.75 76.02 向关联方销售商品 电力 荣盛控股 30.00 0.00 0.00 向关联人销售产品、商品 涤纶丝 三元纺织 200.00 0.00 0.00 天虹纺织 800.00 615.42 0.05 向关联人接受运输服务 运输 杭州荣坤 30,000.00 21,910.96注90.20 浙江荣通 2,500.00 1,310.00注5.44 向关联人销售商品 机物料 杭州荣坤 11.55 0.06 浙江荣通 100.00 239.84 1.34 向关联人租赁或出租 租入房屋 荣盛控股 60.00 13.02 100.00 出租房屋 荣盛控股