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2012 年1月9日召开

2012 年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司第三届董事 会、监事会提交的换届选举的议案,选举王力民、薄方明、孙琳、王欣、刘水超、陈宝军为公司第四 届董事会董事,选举赵树元、李国锋、杨东辉为公司第四届董事会独立董事;

选举刘莲菲、阮超英、 秦鸿章为公司第四届监事会股东代表监事, 并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四 届监事会.

2、公司第四届董事会第一次会议于

2012 年1月9日召开,会议选举王力民为公司董事长;

根据 董事长王力民提名聘任王力民为总经理、 陈宝军为董事会秘书;

根据总经理王力民提名, 聘任鞠立艳、 闫英山、李凤明、盛守祥、陈宝军、刘水超、罗维新、赵玉忠、涂敦超为公司副总经理,聘任刘水超 为总会计师、罗维新为总工程师、赵玉忠为总法律顾问.

3、公司第四届监事会第一次会议于

2012 年1月9日召开,会议选举刘莲菲女士为第四届监事会 监事长.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年以来,受国际市场需求减弱,国内市场需求趋缓,国内外棉差价过大等因素影响,我国 纺织行业运行呈现下滑态势,生产增速明显下降,出口数量有所减少,企业效益出现下滑.从国内经 济形势看,继存款准备金率、利率双双下调后,更多 稳增长 的措施有望出台,可能促进我国国内经 济形势企稳向好,成为行业运行趋势向好的重要支撑..

2012 年上半年,公司全体员工紧紧围绕

2012 年度生产经营目标,按照 质量持续改进,稳健经营 的工作方针,以 质量提高、生产稳定、员工受益、企业发展 为工作目标,深入贯彻卓越绩效管理模 式,持续推进精益生产,生产经营等各项工作实现了稳步发展.公司

2012 年上半年度主要经济指标 完成情况:

1、产量情况:今年 1-6 月份,公司印染布产量

10120 万米,比去年同期的

9382 万米,增加

738 万米, 提高 7.87%,主要原因是经过几次技术改造后,生产效率得到了较大提高.

2、营业收入:公司今年上半年累计实现营业收入

104635 万元,比去年同期下降 2.11%,主要原因是 产品销售价格有所下降.其中印染完成

88786 万元,比去年同期下降 9.55%.

3、营业成本:公司上半年营业成本为

97952 万元,比去年同期下降 2.82%,原因是坯布等原材料 成本有所下降,致使营业成本降低.

4、费用情况:公司上半年三项费用合计为

5157 万元,比去年同期降低 5.67%,三项费用中营业费 用为

1695 万元,比同期提高 17.24%,主要原因是运输费用的提高;

管理费用为

1973 万元,与同期 相比下降 3.09%,主要原因是公司继续严格控制费用支出,减少不必要的开支;

财务费用为

1488 万元,比去年同期下降 25.02%,财务费用的降低主要原因是汇兑损失大大减少,同时公司拓宽了融资 渠道,融资费用不断降低.

5、利润:公司上半年累计实现利润总额为

862 万元, ,比去年同期提高 4.47%,其中归属于母公司 所有者的净利润为

853 万元.公司将进一步开拓市场,深入开展节约挖潜和精细化管理,不断降低低 质量成本,拓展盈利空间.

6、资金:资金运行趋于平稳.上半年,公司坚持稳健经营,重点抓好库存的控制和销货款项的回 华纺股份有限公司