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2012 ANNUALREPORT (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code :

67 2012 年报 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号 :

67 CHINA LUMENA NEW MATERIALS CORP.

中国旭光高新材料集团有限公司 ANNUAL REPORT

2012 年报 目录公司资料

2 财务摘要

4 主席报告书

5 管理层讨论及分析

9 董事及高级管理人员之履历

20 董事会报告书

24 企业管治报告

38 独立核数师报告

47 综合全面收益表

49 综合财务状况表

51 财务状况表

53 综合权益变动表

55 综合现金流量表

57 财务报表附注

59 五年财务概要

144 抱负及使命 抱负 成为全球最大聚苯硫醚及芒硝生产商 使命 为客户提供品质至臻的聚苯硫醚及芒硝产品, 并继续拓展产品及市埸

2 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 执行董事 张志刚先生 (主席) 张大明先生 (行政总裁) 余孟钊先生 谭建勇先生 苟兴无先生 独立非执行董事 许忠如先生 王振强先生 夏立传先生 公司秘书 黄棠先生 审核委员会委员 许忠如先生 (主席) 王振强先生 夏立传先生 薪酬委员会委员 夏立传先生 (主席) (於二零一二年四月一日起获委任为主席) 王振强先生 (前任主席) (於二零一二年四月一日起辞任主席) 张志刚先生 提名委员会委员 王振强先生 (主席) (於二零一二年四月一日起获委任为主席) 许忠如先生 (前任主席) (於二零一二年四月一日起辞任主席) 谭建勇先生 法律顾问 香港法律: 李伟斌律师行 独立核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师

3 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 香港花园道1号中银大厦 中国农业银行 中国成都科华北路科华街1号 中国招商银行 中国成都科华北路91-95号 中国工商银行股份有限公司 中国眉山市三苏路81号 香港股份登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716m 主要股份过户登记处 Appleby Trust (Cayman) Limited Clifton House,

75 Fort Street P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 注册办事处 Clifton House,

75 Fort Street P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 香港总部及主要营业办事处 香港九龙 柯士甸道西1号 环球贸易广场75楼7503B、7504及7505室 股份代号

67 公司网址 www.lumena.hk

4 收入 44.2% 19.3% 15.6% 9.6% 11.3% 工业级芒硝(包括普通芒硝及特种芒硝) 药用芒硝 PPS纤维 PPS树脂 PPS化合物 截至二零一二年十二月三十一日止年度

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 二零零八年二零零九年二零一零年二零一一年二零一二年4,507,475 4,575,759 1,961,215 1,344,032 1,140,354 截至十二月三十一日 止年度 (人民币千元) 毛利 本公司拥有人应占年内溢利 2,704,484 2,903,463 1,419,664 979,605 796,560 毛利

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 (人民币千元) 二零零八年二零零九年二零一零年二零一一年二零一二年截至十二月三十一日 止年度 1,345,331 1,253,286 729,342 532,966 429,739

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 (人民币千元) 截至十二月三十一日 止年度 二零零八年二零零九年二零一零年二零一一年二零一二年股息

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 313,309 336,332 182,227