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2012年4月23日 星期一 Disclosure A35 信息披露 证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2012-02 中国船舶工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年4月19日在 北京海淀区首体南路9号1号楼三楼会议室举行,应参加董事15名,亲自参加董 事10名,张兆本和吴迪董事、吕亚臣董事、吴强董事、韩方明独立董事因公务原 因未能亲自参加会议,分别委托孙云飞董事、王成然董事、南大庆董事、池耀宗 独立董事代其参加并代为行使表决权;

公司监事及高管列席了本次会议. 会议 由谭作钧董事长主持. 经与会董事审议,一致通过以下决议:

1、审议通过《 公司2011年度董事会报告》 ;

同意15票,反对0票,弃权0票.

2、审议通过《 公司2011年度总经理工作报告》 ;

同意15票,反对0票,弃权0票.

3、审议通过《 公司2011年年度报告全文和摘要》 ;

同意15票,反对0票,弃权0票.

4、审议通过《 公司2011年度财务决算报告》 ;

同意15票,反对0票,弃权0票.

5、审议通过《 关于公司2011年度利润分配的预案》 ;

经信永中和会计师事务所审计,公司2011年年初未分配利润为9,784,535, 778.66元,2011年度实现归属于母公司所有者的净利润2,252,356,943.16元,扣除2011年已分配利润397,533,922.8元以及提取2011年度法定盈余公积金33, 308,112.72元,2011年末可供投资者分配的利润为11,606,050,686.30元. 母公司财务报表2011年初未分配利润为856,058,493.6元,2011年度实现 归属于母公司所有者的净利润333,081,127.21元,扣除2011年已分配利润397, 533,922.8元,2011年末可供分配利润为791,605,698.01元. 根据《 公司章程》 规定,提取法定盈余公积金33,308,112.72元,2011年末可供投资者分配的利润为 758,297,585.29元. 综合各方面的因素,董事会决定拟以每10股派发现金红利3元( 含税) ,派发 红利总额为人民币318,027,138元;

剩余440,270,447.29元转结以后年度分配. 2011年末公司资本公积为4,641,496,249.59元, 母公司资本公积 为6643964899.54元,董事会决定,拟用资本公积每10股转增股本3股. 另外,鉴于公积金转增股本涉及公司注册资本及股本结构的变化,需修改 《 公司章程》 相关条款. 本着规范高效的原则,若本预案经本次董事会会议及公 司股东大会审议通过( 与会有表决权的股东超过三分之二以上) ,即视为同时对 《 公司章程》 第六条( 关于公司注册资本条款) 和第十九条( 关于公司股本结构条 款) 作相应修改;

在本预案实施完毕后,公司可据此办理相关工商变更登记事 宜. 同意15票,反对0票,弃权0票.

6、审议通过《 关于公司2012年度日常关联交易相关情况的预案》 ;

( 关联董 事谭作钧、路小彦、吴强、孙云飞、张兆本、南大庆、吴迪、郭锡文已回避表决) 经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票. ( 内容详见《 中国船舶工业股份有限公司日常关联交易公告》 临2012-03号)

7、审议通过《 关于公司及全资子公司2012年度拟提供贷款担保( 含互保) 及 其额度的框架预案》 ;

同意15票,反对0票,弃权0票. ( 内容详见 《 关于公司及全资子公司2012年度拟在公司内部提供贷款担保 ( 含互保) 及其预计额度的公告》 临2012-04号)