PDF《A35》

8、审议通过《 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》 ;

广州中船远航船坞有限公司( 以下简称 广州船坞公司 ) 是本公司与香港 远航集团有限公司共同投资的合营企业,本公司持股54%,该股权是公司2007 年非公开发行时,向控股股东中国船舶工业集团公司收购的. 公司按企业会计 准则的规定, 将广州船坞公司收购日评估值超出净资产部分的54%作为商誉 ( 商誉金额为50151.49万元) ,一并计入对广州船坞公司的长期股权投资账面价 值. 按《 企业会计准则》 规定,公司每年对长期股权投资商誉,至少应在每年年 度终了进行减值测试. 2011年度减值测试时发现:广州船坞公司因受修船市场 持续不景气等因素影响,出现连续年度的亏损,且预计2012年度将继续亏损.为此,根据北京中企华资产评估有限责任公司相关评估结果和信永中和会计师事 务所有关公司2011年度报财务报告审计结果,2011年公司对广州船坞公司长期 股权投资计提减值准备21154.7万元 ( 减值数据已经公司主审机构信永中和会 计师事务所审定) ,计提后公司对广州船坞公司的商誉将变更为28996.79万元. 同意15票,反对0票,弃权0票.

9、审议通过《 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年 度审计机构的预案》 ;

公司董事会审阅了年审会计师事务所―― ―信永中和会计师事务所对公司 2011年度审计工作的 总结报告 ,我们认为: 在公司2011年度审计工作中,信 永中和会计师事务所分管的注册会计师能深入公司各子公司收集财务数据,认 真完成了对公司2011年度财务报告的审计工作.他们能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度实事求是地评价公司财务状况和经营成 果,维护公司与股东利益. 为此,董事会同意该 总结报告 ,并建议公司续聘信 永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构.年度审计费用与去年 相同,为85万元( 不含为公司服务所需的差旅费) . 同意15票,反对0票,弃权0票.

10、审议通过《 关于公司拟变更部分募集资金投资项目的预案》 ;

同意15票,反对0票,弃权0票. ( 内容详见《 关于公司拟变更部分募集资金投资项目的公告》 临2012-05号)

11、审议通过《 关于制定的议案》 ;

( 内容详见在上海证券交易所网站披露的 《 中国船舶工业股份有限公司内 部控制规范实施工作方案》 ) 同意15票,反对0票,弃权0票.

12、审议通过《 关于修订的预案》 ;

2011年6月23日,公司2010 年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润 分配及资本公积金转增股本方案,每10 股派发现金红利6元( 含税) ,并用资本 公积每10股转增股本6股. 2011年7月11日,公司发布实施公告,并于7月18日实 施完毕.本次公积金转增股本以2010年末总股本662,556,538股为基数,以资本 公积金向全体股东每10股转增6股,转增共计 397,533,922 股,实施后公司总 股本为1,060,090,460股,致使公司注册资本及股权结构发生了变化. 为此,根据《 公司法》 有关规定,现对《 公司章程》 第六条、第十九条予以修订,具体如下: 原第六条内容为: 公司的注册资本为人民币662,556,538元. 现第六条内容修订为: 公司的注册资本为人民币1,060,090,460元. 原第十九条内容为: 公司目前的股本结构为:普通股66255.65万股,其中 中国船舶工业集团公司持有40457.88万股,占总股本的61.06%,股份性质为国 有股. 其他内资股股东持有25797.77股,占总股本的38.94%. 现第十九条内容修订为: 公司目前的股本结构为: 普通股1,060,090,460 股,其中中国船舶工业集团公司持有647,326,096股,占总股本的61.06%,股份 性质为国有股. 其他内资股股东持有412,764,364股,占总股本的38.94%. 同........