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浙江菲达环保科技股份有限公司 二O一九年第二次临时股东大会会议资料 二O一九年六月

1 目录会议议程.

2

一、关于吸收合并菲达运输的议案.3

二、关于变更经营范围暨修订《章程》的议案

6

三、关于终止山东菲达出资转让、增资协议的议案.7

2 会议议程 现场会议时间:2019 年6月17 日14∶00 网络投票时间:2019 年6月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议安排: 地点:浙江省诸暨市望云路

88 号公司总部 主持人:董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞.

二、会议审议: 1. 关于吸收合并菲达运输的议案(董事会秘书 郭滢) ;

2. 关于变更经营范围暨修订《章程》的议案(董事会秘书 郭滢) ;

3. 关于终止山东菲达出资转让、增资协议的议案(董事会秘书 郭滢) .

三、股东讨论、表决,并确定计票人、监票人名单.

四、公布投票表决结果.

五、大会见证律师宣读法律意见书.

六、会议闭幕.

2019 年6月17 日3

一、关于吸收合并菲达运输的议案 各位股东、股东代表: 为优化治理结构,实现业务归核,提高物流效率,浙江菲达环保科技 股份有限公司(以下简称 本公司 )拟吸收合并全资子公司浙江菲达运 输有限公司(以下简称 菲达运输 ) ,并授权本公司经营管理层办理与本 次吸收合并相关的一切事宜(包括但不限于签署相关协议、资产交割、工 商与税务登记等) .吸收合并完成后,本公司存续经营,本公司名称及注 册资本不变,菲达运输独立法人资格注销.

一、合并双方基本情况介绍

1、合并方:浙江菲达环保科技股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(上市) 注册地:浙江省诸暨市望云路

88 号 法定代表人:舒英钢 注册资本:54,740.4672 万元 经营范围:除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、 电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产(诸暨市牌头镇) 、销售及 安装服务, 污水处理设备、 土壤修复设备的研发、 设计、 销售及安装服务, 压力容器的设计、制造、销售(范围详见有关许可证) ,环保工程技术开 发、技术咨询、技术服务,环保工程的设计、施工,实业投资,投资管理, 经营进出口业务(范围详见《进出口企业资格证书》 ) . (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、被合并方:浙江菲达运输有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册地:浙江省诸暨市望云路

88 号4法定代表人:俞水林 注册资本:500 万元 经营范围:货运:普通货物运输(凭有效许可证经营) . (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 菲达运输系本公司全资子公司. 经审计, 截至

2018 年12 月31 日, 菲达运输资产总额 1,704.64 万元, 资产净额 930.49 万元;

2018 年度, 菲达运输实现营业收入 2,129.96 万元、 净利润 161.76 万元.

二、 《吸收合并协议》主要内容 甲方:浙江菲达环保科技股份有限公司(以下称甲方) 乙方:浙江菲达运输有限公司(以下称乙方)