PDF《凌云工业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告》

1 证券代码:

600480 证券简称: 凌云股份 公告编号: 临2015-038 凌云工业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 董事会会议召开情况

2015 年12 月15 日,凌云工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 以通讯方式召开了第五届董事会第三十一次会议.本次会议应到董事九名,全部 出席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效.

二、 董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更注册资本及 修改公司章程的议案》 . 公司注册资本及章程修改具体情况详见公司临时公告,公告编号:临2015-039, 修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) .

(二)以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向长春凌云吉恩 斯科技有限公司增资的议案》 . 同意长春凌云吉恩斯科技有限公司现有股东按持股比例对其增资

400 万美 元, 其中:本公司出资 200.40 万美元, 吉恩斯索利特株式会社 (韩国) 出资 199.60 万美元.增资后长春凌云吉恩斯科技有限公司注册资本变更为 1,300 万美元,本 公司持股比例仍为 50.10%. 长春凌云吉恩斯科技有限公司为本公司控股子公司,成立于

2014 年11 月, 现注册资本

900 万美元,经营范围包括汽车零部件以及相关产品的设计、研究、 开发、制造、销售. 目前该子公司因市场扩展及新产品量产需要补充运营资金,经股东双方协 商,决定对其增加投资.

(三)以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整对部分子公 司融资担保期限及额度的议案》 . 同意本公司对部分子公司融资担保期限及额度进行调整, 并新增对部分子公 司提供担保,明细如下:

2 单位:万元 序号被担保方 原担保 新担保 金额 有效期 金额 有效期

1 凌云工业股份(芜湖)有限公司 2,000.00 2015.12.31 2,000.00 2018.4.30

2 阔丹凌云汽车胶管有限公司 5,000.00 2015.12.31 3,000.00 2018.4.30

3 柳州凌云汽车零部件有限公司 7,000.00 2015.12.31 8,000.00 2018.4.30

4 上海凌云科技有限公司 4,500.00 2015.12.31 8,000.00 2018.4.30

5 上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 1,000.00 2015.12.31 1,000.00 2018.4.30

6 重庆凌云汽车零部件有限公司 10,000.00 2015.12.31 12,000.00 2018.4.30

7 武汉凌云汽车零部件有限公司 3,000.00 2015.12.31 3,000.00 2018.4.30

8 沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司 2,000.00 2015.12.31 5,000.00 2018.4.30

9 烟台凌云汽车工业科技有限公司 2,000.00 2015.12.31 2,000.00 2018.4.30

10 沈阳凌云吉恩斯科技有限公司 600.00 2015.12.31 600.00 2018.4.30

11 烟台凌云吉恩斯科技有限公司 5,000.00 2015.12.31 5,000.00 2018.4.30

12 河北凌云机电有限公司 4,000.00 2015.12.31 4,000.00 2018.4.30

13 湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司 2,000.00 2018.4.30

14 成都凌云汽车零部件有限公司 2,000.00 2018.4.30

15 天津凌云高新汽车科技有限公司 2,000.00 2018.4.30

16 Waldaschaff Automotive GmbH 1580(欧元) 2017.12.31 2580(欧元) 2018.4.30 对子公司提供担保的具体情况详见公司临时公告,公告编号:临2015-040.