PDF《天津市依依卫生用品股份有限公司》

公告编号:2019-034 证券代码:870245 证券简称:依依股份 主办券商:华融证券 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开

2019 年度第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年度第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合 《公司法》 、 《公司章程》 及相关法律法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月29 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-034 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请授信 额度及关联担保的议案》 因公司业务数量持续增加,生产规模及订单数量日益扩大,为确 保公司稳定的持续经营能力及充沛的运营资金. 公司拟向招商银行股 份有限公司天津分行申请出口 T/T 押汇授信业务,拟申请金额为 3,000.00 万元, 期限为

12 个月, 押汇利率将按照市场行情, 用Libor (伦敦同业拆借利率)加浮动点数方式确定执行,具体浮动点数以银 行实际审批为准.授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具 体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定, 并以实 际签署的合同为准. 详细情况请见公司于

2019 年5月14 日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津市依依卫生用 公告编号:2019-034 品股份有限公司关于公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请 授信额度及关联担保公告》 (公告编号:2019-033) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

自然人股东持 本人身份证、 持股凭证办理登记;

代表人凭本人身份证、 授权委托书、 委托人身份证复印件、持股凭证办理登记.

2、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式 登记.

(二)登记时间:2019 年5月29 日上午 9:00-10:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:周丽娜 联系地址:天津市西青区张家窝镇工业园丰泽道

5 号

电话:022-23792302 传真:022-87987888

(二)会议费用:自费

(三)临时提案 如有临时提案请于会议召开

10 天前提交. 公告编号:2019-034

五、备查文件目录

(一) 《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第三十次会 议决议》 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会