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振德医疗用品股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议材料

2018 年11 月19 日 振德医疗

2018 年第四次临时股东大会材料 第1页共8页振德医疗用品股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议材料目录

一、2018 年第四次临时股东大会会议议程

二、2018 年第四次临时股东大会会议须知

三、《关于变更公司经营范围及修改的提案》

四、《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》 振德医疗

2018 年第四次临时股东大会材料 第2页共8页振德医疗用品股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间:2018 年11 月19 日(星期一)下午

14 点00 分

2、地点:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品 股份有限公司会议室.

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间:自2018 年11 月19 日至

2018 年11 月19 日. 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25 , 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式.

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公 司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股603301 振德医疗 2018/11/12

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、其他人员.

五、会议主持人:董事长鲁建国先生

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始.

2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知. 振德医疗

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3、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《关于变更公司经营范围及修改的 提案》 √

2 《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项 目的提案》 √

4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答.

5、推选监票人和计票人.

6、股东大会(现场)就上述议案进行投票表决.

7、统计现场投票表决结果.

8、现场会议暂时休会,将现场投票表决结果传送至上海证券交 易所,等待网络投票结果.

9、宣读股东大会表决结果.

10、宣读股东大会决议.

11、律师就本次股东大会作见证词. 振德医疗

2018 年第四次临时股东大会材料 第4页共8页振德医疗用品股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和 议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定,特制 定本会议须知,请出席股东大会的全体人员自觉遵守.

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议 事效率为原则,认真履行法定职责.