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二、 请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达 会场, 按规定出示相关证件, 经验证后领取会议资料, 方可出席会议.

三、会议正式开始后,迟到股东人数、股权不计入表决数.特殊 情况,听从见证律师意见.

四、 会议期间请关闭手机, 不得录音录像, 以保持会场正常秩序.

五、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利, 并履行法定义务和遵守规则. 股东要求临时发言或就有关问题提出质 询的应当举手示意,经大会主持人许可后方可进行.

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式.股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同一表决权通过现 场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准.

七、现场投票采用书面表决方式,请股东按表决票要求填写审议 意见.

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任;

监票工作由 监事和见证律师担任;

表决结果由主持人宣布.

九、对违反本须知的行为,会议工作人员可以及时制止,以保证 会议正常进行,保障全体股东合法权益. 振德医疗

2018 年第四次临时股东大会材料 第5页共8页提案一: 振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的提案 各位股东: 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于变更公司经 营范围及修改的议案》,现提交本次股东大会审议.

一、变更公司经营范围 因业务发展需要,公司拟变更经营范围. 公司原经营范围为:生产、销售:第一类医疗器械、第二类医疗 器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动 保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品;

货物进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 公司变更后经营范围为:生产、销售:第一类医疗器械、第二类 医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、 劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用 品、母婴用品、体育用品;

货物进出口.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 以上经营范围以有权审批机关最终核准的经营范围为准.

二、修改《公司章程》 鉴于公司经营范围变更,根据相关法律、法规规定,拟对《公司 章程》进行修改,修改情况如下: 序号 修改前 修改后

1 第十四条 经公司登记机关核准, 公司的 经营范围为:生产、销售:第一类医疗 器械、第二类医疗器械、第三类医疗器 械、一次性使用卫生用品、日常防护用 品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、 第十四条 经公司登记机关核准, 公司的经 营范围为:生产、销售:第一类医疗器械、 第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次 性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保 护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、 振德医疗

2018 年第四次临时股东大会材料 第6页共8页消毒产品、化妆品、运动防护用品;

货 物进出口. 化妆品、运动防护用品、母婴用品、体育 用品;

货物进出口. 董事会提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及 修改《公司章程》工商变更登记手续. 《振德医疗用品股份有限公司章程(修订稿)》详见