PDF《关于取消出售月亮湾电厂6B机组给 深圳市能源集团有限公司...》

1 证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2008-012 关于取消出售月亮湾电厂6B机组给 深圳市能源集团有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、 释义 除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

1、本公司或公司:指深圳能源投资股份有限公司

2、深能集团:指深圳市能源集团有限公司

3、妈湾公司:指深圳妈湾电力有限公司

4、月亮湾电厂:指深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂

5、本次关联交易:指本公司

2007 年6月28 日召开的董事会五届十二次会 议审议同意月亮湾电厂将其一套 6B 机组出售给深能集团.此后,本公司非公开 发行股票收购深能集团股权和资产获得证监会的核准,董事会决议通过的该 6B 机组转让事宜并未执行,因此,董事会五届十八次会议审议同意取消该项关联交 易.

6、交易各方:指妈湾公司与深能集团

7、6B 燃油机组:指月亮湾燃机电厂拥有的一套法国 GEC ALSTHOM 公司生产 的VEGA206型燃气蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备, 包括两套型号为6541B 型的燃气轮发电机组(编为 3#、4#机),两套型号为 60.1T 余热锅炉,一台型号为 TC363FV40 蒸汽轮机发电机组(编为 5#机) 、主变压器和配套有关系统,联合循 环机组总装机容量为 10.5 万千瓦.

8、出售事项决议:关于出售月亮湾燃机电厂 6B 燃油机组给控股股东深圳市 能源集团有限公司的决议. 详见公司

2007 年7月3日刊登在 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于出售公司控股子公司深圳妈湾 电力有限公司月亮湾燃机电厂 6B 燃油机组给深圳市能源集团有限公司的关联交 易公告》 .

二、关联交易概述

(一)本次关联交易的主要内容 本公司

2007 年6月28 日召开的董事会五届十二次会议审议同意月亮湾电厂

2 将其一套 6B 机组出售给深能集团.此后,本公司非公开发行股票收购深能集团 股权和资产获得证监会的核准, 董事会决议通过的该 6B 机组转让事宜并未执行, 因此,董事会五届十八次会议审议同意取消该项关联交易.

(二)关联关系及关联交易 妈湾公司系本公司控股子公司,深能集团系本公司控股股东,持有本公司 63.74%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,取消该次出售事 项决议构成关联交易.

(三)董事会表决情况 本公司

2008 年3月20 日召开的董事会五届十八次会议审议了该项关联交易 的议案,五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨海 贤董事回避表决此项议案,其余四名董事表决通过了该项议案.

三、关联方介绍

(一)本次关联交易各方情况

1、妈湾公司 公司住所: 深圳市罗湖区文锦路

1027 号深业大厦

15 楼 注册资本: 56,000 万元 成立时间:

1989 年9月11 日 法定代表人:杨海贤 经济性质: 中外合资 妈湾公司主要股东有:深能源(58%)、SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED (英属处女群岛,15%) 、CHARTERWAY LIMITED (英属处女群岛,19%) 、广东核 电投资有限公司(8%) . 妈湾公司主营电力生产,拥有两台

30 万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂, 截至

2006 年12 月31 日,妈湾公司经审计的总资产 32.38 亿元、净资产(不含少 数股东权益)28.83 亿元,2006 年度实现净利润 4.95 亿元.