PDF《关于取消出售月亮湾电厂6B机组给 深圳市能源集团有限公司...》

2、深能集团 公司地址:深圳市福田区深南中路

2068 号 注册资本:95,555.5556 万元 成立时间:1997 年7月16 日 法定代表人:高自民 经济性质:有限责任公司 经营范围:各种常规能源(包括电、热、煤、油和气)和新能源的开发、生产、购销;

各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营;

经营能源工程项目所

3 需的设备及其配件、 器材、 铝材、 木材、 水泥和其它原材料;

经营进出口业务 (按 深贸管审证字第

147 文办理) ;

经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相 关服务业务(具体另行申报) ;

环保技术的开发、技术转让、技术服务;

投资和 经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务(公路、沿海、远洋) .物业 管理(凭物业管理资格证书经营) 、自有物业租赁. 深能集团最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚. 截至

2006 年12 月31 日,深能集团总资产 247.98 亿元,净资产(不含少数 股东权益) 101.84 亿元,

2006 年度实现主营业务收入 97.55 亿元, 净利润 12.42 亿元.

四、关联交易标的基本情况 本次取消出售的月亮湾燃机电厂 6B 燃油机组,包括一套法国 GEC ALSTHOM 公司生产的 VEGA206 型燃气蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备, 包括两套型 号为 6541B 型的燃气轮发电机组 (编为 3#、 4#机) ,两套型号为 60.1T 余热锅炉, 一台型号为 TC363FV40 蒸汽轮机发电机组(编为 5#机) 、主变压器和配套有关系 统,联合循环机组总装机容量为 10.5 万千瓦. 类别:固定资产 权属:在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况, 无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项. 所在地:深圳市南山区港湾大道 出售方获得该项资产的时间和方式:月亮湾电厂的 6B 燃油机组于

1990 年5月引进,1991 年6月3#机单循环并网、1991 年7月4#机单循环并网、1992 年8月5#机并网发电,全部机组投入运行.截止

1991 年至

2006 年6B 燃油机组共发 电58 亿千瓦时.因运行成本较高和发电计划安排,已于

2006 年8月24 日退出 运行.

五、本次关联交易的定价 按照出售事项决议, 月亮湾电厂 6B 燃油机组以评估值人民币 51,390,681.60 元出售给深能集团, 此后本公司非公开发行股票收购深能集团股权和资产获得证 监会的核准,该项交易并未执行.由于月亮湾电厂 6B 燃油机组已于

2006 年8月24 日退出运行,因此,本次取消该决议将不产生任何费用.

六、关联交易的目的及对上市公司的影响 公司

2007 年10 月11 日召开的

2007 年第一次临时股东大会审议通过了 《关 于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案》, 同意本公司投资加纳燃机电厂项目

4 一期工程,建设规模为

20 万千瓦机组.在取消该项出售事项决议后,本公司全 资子公司 Newton 公司以评估值人民币 51,390,681.60 元购买月亮湾电厂 6B 燃油 机组,并进行翻修恢复到设计性能,用于加纳燃机电厂一期工程,这将充分发挥 公司的优势,加快项目建设的进程.

七、独立董事事前认可及意见

(一)本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生于

2008 年3月10 日审阅了此关联交易议案, 同意将此关联交易议案提交董事会五届十八次会议审 议.

(二)本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生就此关联交易事项 发表如下意见: 本独立董事依据深圳能源投资股份有限公司提供的有关资料,认为: