PDF《上海二纺机股份有限公司》

上海二纺机股份有限公司 SHANGHAI ERFANGJI CO.

,LTD. (股票代码:600604,900902)

2008 年度报告 二OO 九年四月九日 上海二纺机股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示…2

二、公司基本情况…2

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动情况表…5

五、董事、监事和高级管理人员…7

六、公司治理结构…11

七、股东大会情况简介…13

九、监事会报告…20

十、重要事项…21 十

一、财务会计报告…28 十

二、备查文件目录…105 上海二纺机股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)公司

2008 年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计, 并出具了标准无保留意见的审计报 告.

(三)公司独立董事高勇因有重要公务,未能亲自出席会议,已以书面形式授权委托曹惠民独立董事代 为行使表决权.

(四) 公司法定代表人李培忠、财务总监梅建中、财务部经理陈志虎声明:保证年度报告中财务报告的 真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海二纺机股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海二纺机 公司法定英文名称 SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD 公司法定代表人 李培忠 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李勃 董事会秘书联系地址 上海场中路

687 号 董事会秘书电话 (021)65318494 (021)51265073 董事会秘书传真 (021)65421963 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 倪丽 证券事务代表联系地址 上海市场中路

687 号 证券事务代表电话 (021)65318494 (021)51265073 证券事务代表传真 (021)65421963 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 上海市场中路

687 号 公司办公地址 上海市场中路

687 号 公司办公地址邮政编码

200434 公司国际互联网网址 http://www.shefj.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市场中路

687 号公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 二纺

600604 二纺机 B 股 上海证券交易所 *ST 二纺 B

900902 二纺 B 股 其他有关资料 公司首次注册日期

1991 年12 月10 日 公司首次注册地点 上海浦东东昌路

600 号 公司变更注册日期

1994 年1月1日1997 年8月15 日 公司变更注册地点 上海市场中路

265 号 上海二纺机股份有限公司

2008 年年度报告

3 上海市场中路

687 号 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第

019003 号(市局) 税务登记号码 国税沪字第

310042607225505 号 组织机构代码 60722550-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -21,797,569.08 利润总额 7,893,909.23 归属于上市公司股东的净利润 9,556,404.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -89,150,824.56 经营活动产生的现金流量净额 -43,417,754.61