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山东省药用玻璃股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料

2013 年5月11 日2012 年度股东大会资料 山东药玻

1 山东省药用玻璃股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 目录

一、2012 年度股东大会会议议程-2

二、2012 年度股东大会须知-3

三、公司

2012 年度董事会工作报告-4

四、公司

2012 年度监事会工作报告-14

五、独立董事

2012 年度述职报告-17

六、公司

2012 年度财务决算报告-22

七、公司

2012 年度利润分配方案-24

八、公司

2012 年年度报告及摘要-25

九、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司

2013 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案-26

十、关于公司

2013 年关联交易预计情况的议案-27 十

一、关于公司《关联交易管理制度》的议案-30 十

二、关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案----31 十

三、关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案-32 十

四、关于公司董事、监事报酬的议案-33 十

五、关于换届选举公司第七届董事会、监事会成员的议案----34

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2 山东省药用玻璃股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程 会议时间:2013 年5月11 日上午 9:00 会议地点:山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室.

主持人:董事长柴文先生 序号 议程解释人

1 主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开幕

2 审议《公司

2012 年度董事会工作报告》 柴文

3 审议《公司

2012 年度监事会工作报告》 张志成

4 审议《独立董事

2012 年度述职报告》 独立董事代表

5 审议《公司

2012 年度财务决算报告》 扈永刚

6 审议《公司

2012 年度利润分配方案》 扈永刚

7 审议《公司

2012 年度报告及摘要》 扈永刚

8 审议《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司

2013 年 度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 扈永刚

9 审议《关于公司

2013 年关联交易预计情况的议案》 扈永刚

10 审议《关于公司的议案》 扈永刚

11 审议《关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案》 扈永刚

12 审议《关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案》 扈永刚

13 审议《关于公司董事、监事报酬的议案》 柴文

14 审议《关于换届选举公司第七届董事会、监事会成员的议案》 柴文

15 股东发言

16 推选监票人、计票人

17 股东投票表决

18 计票人和监票人统计议案表决结果

19 监票人宣布表决结果

20 主持人宣读公司

2012 年度股东大会决议

21 见证律师发表本次股东大会的法律见证书

22 签署股东大会决议

23 主持人宣布大会闭幕

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3 山东省药用玻璃股份有限公司

2012 年度股东大会须知 为充分尊重广大股东,维护投资者的合法权益,确保本次股东大 会正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民 共和国证券法》 、 《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关 规定,制定本次股东大会须知如下:

一、股东大会设秘书处,具体负责大会召开等有关事宜.

二、在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保 大会正常秩序和议事效率的原则,认真履行法定职责.