PDF《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:

839536 证券简称:天纵泓光 主办券商:国融证券 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月29 日2.会议召开地点:宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号 楼103 室3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月18 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人:赵虹 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程 序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二) 会议出席情况 会议应出席职工代表

11 人,出席和授权出席职工代表

11 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统官方信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限 公告编号:2019-017 公司关于对拟认定核心员工进行公告并征求意见的公告》 (公告编号: 2019-007) . 该议案于

2019 年4月19 日经第一届董事会第十四次会议审议通过,并于

2019 年4月19 日至

2019 年4月26 日向全体员工公式并征求意见,截至公示期 满,全体公司员工均未对提名上述员工为核心员工提出异议. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案

4 名关联职工代表回避表决 本议案尚需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据 《公司法》 、 《公司章程》 规定应 进行监事会换届选举. 本次职工代表大会选举马锋先生担任公司第二届监事会职 工代表监事,与公司

2019 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司 第二届监事会,任期至本届监事会届满之日. 上述监事具备《公司法》 、 《公司章程》等文件规定的监事任职资格.经全国 法院失信被执行人信息查询系统 (http://shixin.court.gov.cn/) 、全国法院被 执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、信用中国 (http://www.creditchina.gov.cn/)查询,上述监事不存在被列入失信被执行 人名单及被执行联合惩戒的情况. 议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁夏天纵泓光余热发电 技术股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》 (公告编号:2019-020) . 2.议案表决结果:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联职工代表回避表决 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议》 公告编号:2019-017 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 董事会

2019 年5月6日