PDF《天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交...》

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2019-010 天津七一二通信广播股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易执行情况 及2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议. ? 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独 立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司2019年4月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于确 认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关 联交易的议案》 ,关联董事张雄伟、刘一楠回避表决,由非关联董事参与表决, 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.本议案尚需公司2018年年度股东大会 审议批准,关联股东天津中环电子信息集团有限公司、马严、金津将在股东大会 上对上述议案回避表决. 公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见:公司

2018 年度 发生的日常关联交易及预计的

2019 年度日常关联交易系公司开展正常经营管理 所需,属于正常的商业行为.该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则,交易 价格参照市场价格或军方审定价进行定价, 未发现通过此项交易转移利益的情形, 不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性. 我们同意《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度关联交易 及预计

2019 年度日常关联交易的议案》 ,该议案尚需提交公司

2018 年年度股东 大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决. 公司第一届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见:公司2018 年发生的日常关联交易和2019年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经 营活动所需, 符合公司生产经营发展需要, 交易遵循了公平、 公开、 公正、 自愿、 诚信的原则, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情 形.上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司 章程》 、 《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关 规定, 董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第一届董事会第十八次会议审 议,关联董事需回避表决.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 为保证生产经营的稳定性, 公司于

2017 年年度股东大会对

2018 年拟发生的 日常性关联交易进行了预计,公司预计

2018 年度日常性关联交易的总额将不超 过13,400.00 万元.公司已按照公平、公正、公开原则,确保关联交易不会损害 公司和全体股东的利益.公司

2018 年关联交易预计和执行情况如下: 关联交易 类别 关联方 关联关系 关联交易 内容

2018 年预计发 生额度(万元)

2018 年实际发 生额度(万元) 采购商品 中环集团下属控股子公司(包括但不限于天津通广 集团振海科技有限公司、天津市宝康塑胶管材有限 公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津中环 安讯达科技有限公司、天津六九电缆有限公司、 天津市中环天佳电子有限公司、天津市中环系统工 程有限责任公司、天津通广集团专用设备有限公司 等) 同一实际控制人 原材料采 购、商品 采购 9,180.00 9,081.76 采购商品 参股子公司(包括但不限于天津通广集团振通科技 有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等) 参股子公司 原材料采 购、商品 采购 3,508.00 2,178.08 提供劳务 包括但不限于天津三星视界移动有限公司、天津通 信广播集团有限公司等 控股股东高级管 理人员担任董事 的企业、同一实 际控制人 咨询服 务、技术 服务 174.00 95.49 销售商品 包括但不限于天津市中环系统工程有限责任公司等 同一实际控制人 出售商品 538.00 257.27 合计 13,400.00 11,612.60 备注:预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准.

(三)2019 年度日常关联交易预计情况 根据

2018 年日常关联交易实际情况和

2019 年公司生产经营的需求, 公司预 计2019 年度日常性关联交易的总额将不超过 23,800 万元.公司将按照公平、公正、公开原则,确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益. 公司预计

2019 年全年日常关联交易总体情况如下: 关联交易 类别 关联方 关联关系 关联交易 内容 定价原则

2019 年预计发 生额度(万元) 采购商品 中环集团下属控股子公司(包括但不限于天津通广 集团振海科技有限公司、天津市宝康塑胶管材有限 公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津中环 安讯达科技有限公司、天津六九电缆有限公司、 天津市中环天佳电子有限公司、天津普林电路股份 有限公司、天津光电通信技术有限公司等) 同一实际控制人 原材料采 购、商品 采购 市场价 20,000.00 采购商品 参股子公司(包括但不限于天津通广集团振通科技 有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等) 参股子公司 原材料采 购、商品 采购 市场价、 军方审定 价2,800.00 提供劳务 包括但不限于天津通信广播集团有限公司等 同一实际控制人 咨询服 务、技术 服务 市场价 200.00 房屋租赁 包括但不限于天津通信广播集团有限公司等 同一实际控制人 房屋、设 备租赁服 务 市场价 800.00 合计 23,800.00 备注:预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准.

二、关联方介绍和关联关系 公司预计

2019 年日常关联交易涉及的主要关联方如下:

(一)天津通广集团振海科技有限公司 法定代表人:尹刚 注册地址:河北区新大路

185 号 注册资本:624.80 万人民币 企业类型:有限责任公司 经营范围:电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放 大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售;

自有仪 器、设备的租赁(不包含汽车租赁) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 经审计

2018 年末总资产为 2,435.13 万元,净资产为 776.78 万元,2018 年 营业收入为 2,300.60 万元,净利润为 93.58 万元. 天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司, 天津通 广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方.

(二)天津市宝康塑胶管材有限公司 法定代表人:时勇 注册地址:天津市河北区新大路

185 号 注册资本:960 万人民币 企业类型:有限责任公司 经营范围: 塑料及塑料制品制造;

塑料模具制造、 修理;

化工 (不含易毒品、 危险品) ;

为企业及家庭提供劳务服务;

塑料及塑料制品批发兼零售;

货物及技 术进出口;

普通货运. (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限 内经营,国家有专项专营规定的按规定办理. ) 经审计

2018 年末总资产为 4,993.30 万元,净资产为 677.51 万元,2018 年 营业收入为 4,916.88 万元,净利润为-229.80 万元. 天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司, 构成了公 司的关联方.

(三)天津通广集团机械电子有限公司 法定代表人:崔为国 注册地址:河北区新大路

185 号 注册资本:1584 万人民币 企业类型:有限责任公司 经营范围:电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空 气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、 弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务;

有色金属压延加工;

货物及技术进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经审计

2018 年末总资产为 2,851.95 万元,净资产为 1,902.42 万元,2018 年营业收入为 3,143.97 万元,净利润为 96.46 万元. 天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司, 构成了 公司的关联方.

(四)天津中环安讯达科技有限公司 法定代表人:金津 注册地址:天津经济技术开发区泰华路

71 号(一期厂房) 注册资本:1500 万元人民币 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:电线电缆制造;

技术开发;

技术咨询、技术服务、技术转让;

设 备租赁;

通讯设备制造及销售;

自营和代理货物进出口技术进出口. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经审计

2018 年末总资产为 4,549.50 万元,净资产为 1,932.72 万元,2018 年营业收入为 6,150.12 万元,净利润为 105.85 万元. 天津中环安讯达科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司, 构成了公 司的关联方.

(五)天津六九电缆有限公司 法定代表人:田顺民 注册地址:天津市河北区天泰路

361 号 注册资本:9153 万人民币 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:电线、电缆、光缆制造和销售;

电线、电缆技术测试、咨询、服务;

电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售;

金属材料拉丝 加工及电缆料生产和销售;

自有房屋及设备的租赁业务;

经营本企业自产产品的 出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 (以上范围内国家有专营专项规定的按 规定办理) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经审计

2018 年末总资产为 121,269.64 万元, 净资产为 22,889.74 万元,

2018 年营业收入为 57,576.37 万元,净利润为 1,011.44 万元. 天津六九电缆有限公司为公司控股股东的控股子公司, 构成了公司的关联 方.

(六)天津市中环天佳电子有限公司 法定代表人:姜真 注册地址:天津新技术产业园区华苑产业区科馨公寓

25 门416 室 注册资本:3000 万人民币 企业类型:有限责任公司 经营范围:技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息的技术及产品) ;

文 化办公用机械、计算机及外围设备批发兼零售;

复印机配件、激光打印机配件、 墨粉制造;

注塑加工;

经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、 原辅材料的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除 外. 经审计

2018 年末总资产为 7,897.54 万元,净资产为 7,148.01 万元,2018 年营业收入为 6,790.27 万元,净利润为 247.12 万元. 天津市中环天佳电子有限公司为公司控股股东的控股子公司, 构成了公司的 关联方.

(七)天津普林电路股份有限公司 法定代表人:曲德福 注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)航海路

53 号 注册资本:24584.976800 万元人民币 企业类型:股份有限公司(上市) 经营范围:印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工;

上述产品及其 同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务;

代收代付水费、电费、蒸气费、燃 气费;

........