PDF《浙江物产中大元通集团》

浙江物产中大元通集团股份有限公司ZHEJIANG MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO.

,LTD.

2012 年度股东大会 会议文件 二一三年五月十六日・杭州 浙江物产中大元通集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议文件

1 会议材料目录 1.

2012 年度股东大会议程

2 2. 会议须知.3 3.

2012 年度董事会工作报告

4 4.

2012 年度监事会工作报告

12 5.

2012 年年度报告正文及摘要

15 6.

2012 年度财务决算报告

16 7.

2012 年度利润分配的议案

22 8. 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

23 9. 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案

26 10.关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联 交易议案.31 11.公司

2012 年度董监事薪酬的议案

36 12.关于修订《投资管理制度》的议案

37 13.关于修订《财务管理制度》的议案

50 14.关于申请继续发行短期融资券的议案

62 15.关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案

63 16.关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案

64 17.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年审计 机构的议案.65 18.2012 年度独立董事述职报告

66 浙江物产中大元通集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议文件

2 2012 年度股东大会议程 时间:2013 年5月16 日上午 9:00 地点:杭州市中大广场 A 座五楼会议室 大会主持人:陈继达董事长

一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数.

二、会议内容: 1.

2012 年度董事会工作报告;

2.

2012 年度监事会工作报告;

3.

2012 年年度报告正文及摘要;

4.

2012 年度财务决算报告;

5.

2012 年度利润分配的议案;

6. 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案;

7. 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案;

8. 关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议 案;

9. 公司

2012 年度董监事薪酬的议案;

10. 关于修订《投资管理制度》的议案;

11. 关于修订《财务管理制度》的议案;

12. 关于申请继续发行短期融资券的议案;

13. 关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案;

14. 关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案;

15.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年审计机构的 议案;

三、听取公司

2012 年度独立董事述职报告;

四、股东发言及回答股东提问;

五、大会议案表决;

六、表决结果统计;

七、大会主持人宣布表决结果及会议决议;

八、大会律师见证. 浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

2013 年5月16 日 浙江物产中大元通集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议文件

3 会议须知 为维护股东的合法权益,确保股东在公司

2012 年度股东大会(下称:大会) 期间依法行使权利,保证大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公 司股东大会规则》及本公司《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,本 公司特通知如下:

一、 股东请提前十分钟进入会场,办理登记手续,领取会议资料,由工作 人员安排入座.

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟,发言主题应与本次大会表决事项 相关.