PDF《卓硕电子》

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2018 年度报告 卓硕电子 NEEQ :

870895 深圳市卓硕电子股份有限公司 SHENZHEN ZHUOSHUO ELECTRONIC CO.

,LTD. SHENZHEN ZHUOSHUO ELECTRONIC CO.,LTD.

2 公司年度大事记

一、投资设立子公司广西卓硕 2018年7月27日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司投资设立全资子公司 的议案》议案,于广西钦州市中马钦州产业园区设立全资子公司广西卓硕电子科技有限公司.公司设立 全资子公司,系公司根据业务发展需要,进一步拓展新项目,提升公司整体业务的竞争力,有利于进一 步提高公司盈利能力,符合公司战略发展规划和业务发展需求.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 卓硕有限、有限公司 指 深圳市卓硕电子有限公司,公司前身 卓硕电子、股份公司、公司 指 深圳市卓硕电子股份有限公司 厦门嘉惠 指 厦门市嘉惠贸易有限公司 网硕科技 指 网硕科技(香港)有限公司 鑫辰海 指 深圳市鑫辰海科技有限公司 广西卓硕 指 广西卓硕电子科技有限公司 万联证券、主办券商 指 万联证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师(福州)事务所 中兴华、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市卓硕电子股份有限公司章程》 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 指公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指2018 年1月-12 月5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人江青禄、主管会计工作负责人耿久艳及会计机构负责人(会计主管人员)耿久艳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、公司治理风险 股份公司设立之后,公司治理机制在逐步建立完善并运行中. 随着公司规模进一步扩大,公司治理机制需要在更大的范围发 挥更有效的作用.同时,成为公众公司也对公司的治理机制的 规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求.如果公 司不能完善治理机制使其更加有效,不能及时并完整地进行信 息披露,公司未来的经营状况将面临一定的治理风险.