PDF《山东方硕电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

公告编号:2017-028

1 证券代码:831606 证券简称:方硕科技 主办券商:广发证券 山东方硕电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 山东方硕电子科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董 事、监事及高级管理人员任期届满,公司对各位董事、监事及高级管 理人员任职期间为公司做出的贡献表示感谢.

第二届董事、监事及高 级管理人员的提名选举及聘任已完成,相关情况如下:

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第二 次临时股东大会于

2017 年7月25 日审议并通过: 选举戚志杰、高华、张霞、潘旭东、张慧君为公司第二届董事, 任期三年,自2017 年7月25 日至

2020 年7月24 日. 选举戚积常、王有庆为公司第二届非职工代表监事,与2017 年 第一次职工代表大会选举的职工代表监事刘伟伟共同组成第二届监 事会,任期三年,自2017 年7月25 日至

2020 年7月24 日. 本次会议召开

18 日前以临时公告方式通知全体股东,实际到会 股东4人. 到会人持有公司股份18,690,000股, 占股份总数的86.53%, 会议由曹淑强先生主持. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-028

2 以上决议表决情况为: 同意股数 18,690,000 股,占本次临时股东大会表决权份总数的 100.00% ;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权份总数的 0.00% ;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权份总数的 0.00%.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第一 次职工大会于

2017 年7月24 日审议并通过: 选举刘伟伟女士为公司第二届监事会职工代表监事, 与非职工代 表监事共同组成第二届监事会,任期三年,自2017 年7月25 日至

2020 年7月24 日. 本次会议以书面方式提前发出.会议应出席职工

21 人,实际到 会职工

15 人. 以上决议表决情况为: 同意票

15 票、 反对票

0 票、 弃权票

0 票

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于

2017 年7月25 日审议并通过: (1)选举戚志杰女士为公司第二届董事会董事长,任期自

2017 年7月25 日至

2020 年7月24 日. (2)聘任潘旭东先生为公司总经理,任期自

2017 年7月25 日至2020 年7月24 日. (3)聘任张霞女士为公司财务总监,任期自

2017 年7月25 日至2020 年7月24 日. 本次会议以通讯方式提前发出.会议应到董事

5 人,实到董事

5 人,会议由董事戚志杰女士主持. 公告编号:2017-028

3 以上决议表决情况均为: 同意票

5 票、 反对票

0 票、 弃权票

0 票.

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会 第一次会议于

2017 年7月25 日审议并通过: 选举戚积常先生为公司第二届监事会主席,任期自

2017 年7月25 日至

2020 年7月24 日. 本次会议以通讯方式提前发出.会议应到监事

3 人,实到监事

3 人,会议由监事戚积常先生主持. 以上决议表决情况为:同意票

3 票、反对票

0 票、弃权票

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 被任命董事长戚志杰女士未持有公司股份. 被任命董事高华先生未持有公司股份. 被任命董事、财务总监张霞女士未持有公司股份. 被任命董事、总经理潘旭东先生持有公司股份 4,600,000 股,占 公司股本的 21.30%. 被任命董事张慧君先生未持有公司股份. 被任命监事会主席戚积常先生未持有公司股份. 被任命监事王有庆先生未持有公司股份. 被任命监事刘伟伟女士未持有公司股份. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司