PDF《山东方硕电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 ,按照相 关监管要求, 公司董事会核查了全体高级管理人员是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执 公告编号:2017-028

4 行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/) 、全国法院被执 行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、信用 中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,截止本公告日,公 司全体董事、 监事及高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及 被执行联合惩戒的情况.

(三)任命/免职的原因 因公司董事、监事及高级管理人员任期届满,根据《公司法》和 《公司章程》等相关要求,公司股东大会重新选举新一届公司董事会 成员和监事会成员,并聘任高级管理人员.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会、 监事会成员人数低于法定规定 最低人数,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响.

三、备查文件目录

(一) 《山东方硕电子科技股份有限公司

2017 年第一次职工大会决 议》 ;

(二) 《山东方硕电子科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大 会决议》 ;

(三) 《山东方硕电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决 议》 ;

公告编号:2017-028

5

(四) 《山东方硕电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决 议》 . 特此公告. 山东方硕电子科技股份有限公司 董事会

2017 年7月26 日