PDF《内部控制专项报告》

2010 年5月8日,根据公司第二次临时股东大会决议,全体股东通过关于 首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案,对于截止

2009 年12 月31 日的未分配利润 87,834,501.52 元由老股东享有,自2010 年1月1日起至首次 公开发行股票完成前滚存的未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东 享有.

2010 年11 月1日,经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1512 号文) 核准,由主承销商国信证券股份有限公司代理公司采用网下向询价对象询价配 售与网上资金申购定价发行相结合的方式于

2010 年11 月23 日首次向社会公众 发行人民币普通股 4,000 万股,每股面值

1 元,每股发行价为人民币 24.00 元, 杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 -

7 - 社会公众股股东均以货币资金出资.上述股本已经中瑞岳华会计师事务所有限 公司中瑞岳华字[2010]第290 号验资报告验证. 本公司于

2010 年12 月20 日办理完成工商变更登记手续,取得了由浙江省 工商行政管理局颁发的企业法人营业执照.注册号:330184000022577.住所: 杭州余杭区余杭经济开发区临平大道

592 号.法定代表人:任建华.注册(实收)资本 16,000 万元. 同时,根据本公司

2010 年度股东大会决议,公司以

2010 年12 月31 日股本 16,000 万股为基数,按每

10 股由资本公积转增

6 股,共 计转增 9,600 万股,并于

2011 年度实施.转增后,注册资本增至人民币 25,600 万元.该项变更已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)中瑞岳华验字 [2011]第089 号验资报告验证. 根据本公司

2014 年5月7日股东大会决议,公司以

2013 年12 月31 日股本 25,600 万股为基数,按每

10 股由资本公积转增 2.5 股,共计转增 6,400 万股,于2014 年度实施.转增后,注册资本增至人民币 32,000 万元.该项变更已经瑞华 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2014]01520002 号验资报告验证. 公司经营范围为:制造加工销售吸油烟机、燃气灶、消毒柜、微波炉、蒸 汽炉、烤箱、电压力煲以及其他厨房电器;

货物进出口(法律、法规禁止的项目 除外;

法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营). 本公司设立了相应的组织结构,股东大会是公司的权力机构,董事会是股 东大会的执行机构,总裁负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部 监督机构.公司内部下设审计委员会、投资委员会、董事会办公室、审计部、 公司总裁办、品质部、采购部、老板企业大学、R项目组、人力资源中心、营销 中心、技术中心、财务中心和生产中心.公司有四家全资子公司,分别为北京 老板电器销售有限公司、上海老板电器销售有限公司和杭州名气电器有限公司 及帝泽家用电器贸易(上海)有限公司.

二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

(一)公司建立内部会计控制制度的目标

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现;

2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营活动 杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 -

8 - 的正常有序运行;

3、建立良好的公司内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现 和纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整;