PDF《广州广日股份有限公司》

2025 理念,通过整合先进技术、设备,打造智能制造工厂, 并通过资本运作切入智能制造领域. 公司致力于由区域性企业向全国性的电梯生

5 产及服务企业转变,由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型. 伴随一年以来公司在电梯产业发展, 智能制造产业培育等方面的进展和市值 管理活动的开展,截至

2015 年12 月31 日收盘,公司当日股价为 19.99 元,市 值为 176.55 亿元,对比

2014 年底增长 55.56%.期间,伴随股市的起伏及公司 为资本市场和投资者所认同,公司股价在

6 月30 日最高攀升至 31.12 元,市值 达到约 267.61 亿,对比

2014 年底增长 142.18%,显示出公司在产业经营与市值 管理两方面所取得的较大成效.2015 年公司继续入选中证

500 指数、上证治理 板块、恒生 A 股500 强指数以及两融标的股票.

2015 年以来,国内经济已经进入增速换挡的关键期,房地产市场以去库存 为主,新增建设继续放缓,平缓发展成为电梯行业新常态.面对严峻的市场形势 和电梯主业产销量增速放缓的压力,公司继续加大市场的拓展的力度,强化销售 网络的建设,完善售后维保服务体系,持续推出有竞争力的高新技术产品,优化 生产管理,建设信息化和自动化高度融合的数字化工厂,提高制造水平.并从技 术关联、工艺关联的角度出发,紧紧抓住工业 4.0 发展的新机遇,通过内部发掘 和外延扩张的手段,切入智能制造领域,培育新的业绩增长点,坚持以创新驱动 产业升级,坚持走创新发展、升级发展、有效益发展的可持续发展之路,促使生 产经营业绩实现平稳增长,较好完成全年预期目标. 在做好运营和发展的同时,公司高度重视社会责任的履行,以公司与股东、 客户、员工、行业、社会与环境之间的和谐为目标,在创造价值、贡献价值、共 享价值方面取得了长足进展. 企业基本理念: ? 以 专注城市装备、引领现代优质生活 为指导,发挥装备制造产业优势,缔造城 市新生活模式. 核心价值: ? 务实创新,追求卓越. 重要方针: ? 通过企业文化的深化和整合,营造积极向上、不断创新的文化氛围. ? 以核心价值观统领企业管理工作和员工行为规范, 形成有责任心、 进取心、 事业心、 凝聚力的员工队伍. ? 建立真诚、进取、公平、尊重、和谐的企业氛围,让员工与企业共同成长. ? 通过持久企业文化活动,使企业的核心价值和品牌得到不断提升.

6

二、公司治理 广日股份把完善公司治理作为提升发展水平的关键举措,不断完善公司治理 架构和工作制度,提升子公司的治理水平,强化风险管理和内部控制,提升核心 竞争力,全面促进公司各项业务的健康稳定发展.

(一)三会运作规范有序、审议事项尽职尽责

1、股东大会 报告期内,按照《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关要求,董事会召 集了

1 次股东大会,审议通过了《2014 年年度董事会工作报告》 、 《2014 年年度 监事会工作报告》 、 《2014 年年度报告》 全文及摘要、 《2014 年年度财务决算报告》 、 《2015 年财务预算方案》 、 《2014 年年度利润分配预案》等议案

10 项,均有见证 律师现场见证.

2、董事会 (1)董事会会议召开情况

2015 年, 公司按照法定程序共召开董事会会议

6 次,其中以现场形式召开