PDF《Disclosure》

2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 四川新希望农业股份有限公司( 以下简称 公司 ) 董事会根据《 公司章程》 及相关法律、法规规定,于2011 年1月6日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《 关于召开公司

2011 年度第一次临时股东 大会的议案》 , 提请于

2011 年2月10 日召开公司

2011 年第一次临时股东大会 ( 具体内容请见公司于

2011 年1月10 日刊登在《 证券时报》 和深圳证券交易所网站上 www.szse.cn 的《 召开

2011 年第一次临时 股东大会的通知》 ( 公告编号:2011-03) ) .现将会议的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况 1.召集人:公司董事会. 2.召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn) 向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 3.现场会议 ( 1) 召开时间:2011 年2月10 日( 星期四) 上午 9:30. ( 2) 召开地点:成都市二环路南二段

23 号凯宾斯基饭店附楼

5 楼蜀竹厅. 4.网络投票 ( 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2011 年2月10 日上午 9:30―11:30,下午13:00―15:00. ( 2)通过互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2011 年2月9日15:00 至2011 年2月10 日15:00 期间的任意时间. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二. 5.股权登记日:2011 年1月26 日( 星期三) . 6.投票规则:公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.具体规则为: 同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准;

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的, 以第一次投票为准. 7.会议的提示性公告:公司将于

2011 年1月28 日就本次股东大会发布提示性公告.

二、会议审议事项 1.《 关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》 2.《 关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》 3.《 关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、 资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案) 的议案》 4.《 关于签署、的议案》 5.《 关于签署、、、的议案》 6.《 关于签署、、、的议案》 7.《 关于签署、、、的议案》 8.《 关于签署、、 、的议案》 9.《 本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》 10.《 关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股 份的议案》 11.《 关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相 关事宜的议案》

三、会议出席对象 1.截止

2011 年1月26 日( 星期三) 下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议. 因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会 议( 该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件一) ,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师.