PDF《Disclosure》

四、现场会议登记办法 1.登记时间: ( 1) 于2011 年2月9日( 星期三) 上午 9:00 至11:30,下午 13:00 至17:00. 登记地址: 四川省成都市锦江工业园区金石路

376 号四川新希望农业股份有限公司三楼董事会办 公室. ( 2) 于2011 年2月10 日( 星期四) 上午 9:00 至9:30. 登记地址:成都市二环路南二段

23 号凯宾斯基饭店附楼

5 楼蜀竹厅. 2.登记手续: ( 1) 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

委托代理人出席会议的,应持委 托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及持股凭证. ( 2) 法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件( 盖章) 、股东账户卡;

代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人的授权委托书原件和股东账户卡进行登记. ( 3) 异地股东可用信函或传真方式登记( 信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于

2011 年2月9日下午 17:00) . 3.联系方式: 联系人:李东兵、陈琳、青婉琳 联系

电话:028-

82000876、

85950011、85953835 联系传真:028-85950022 公司地址:成都市锦江工业园区金石路

376 号邮编:610063 特此公告 四川新希望农业股份有限公司 董事会二0一一年一月二十八日 附件一: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位( 个人) 出席四川新希望农业股份有限公司

2011 年第一 次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权: 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1.00 《 关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》 2.00 《 关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关 联交易的议案》 2.10 资产置换 2.11 交易方式、交易标的和交易对方 2.12 定价方式 2.13 交易价格 2.14 过渡期间的损益归属 2.15 交易标的的权属转移 2.20 发行股份购买资产 2.21 发行股票的种类和面值 2.22 发行方式 2.23 发行对象及认购方式 2.24 发行价格 2.25 发行数量 2.26 过渡期间的损益归属 2.27 交易标的的权属转移 2.28 本次发行股份的锁定期 2.29 本次发行前滚存未分配利润的归属 2.30 资产出售 2.31 交易方式、交易标的和交易对方 2.32 定价方式 2.33 交易价格 2.34 过渡期间的损益归属 2.35 交易标的的权属转移 2.36 决议的有效期 3.00 《 关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易报告书( 草案) 的议案》 4.00 《 关于签署、的议案》 5.00 《 关于签署、、、<

盈利补偿协议( 一) 之补充协议>

的议案》 6.00 《 关于签署、<

资产置换及发行股份购买资产协议( 二) 之补充协议>

、<

盈利补偿协议( 二) >

、 的议案》 7.00 《 关于签署、、、<

盈利补偿协议( 三) 之补充协议>

的议案》 8.00 《 关于签署、、 、<

盈利补偿协议( 四) 之补充协议>

的议案》 9.00 《 本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测 报告的议案》 10.00 《 关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致 行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 11.00 ........