PDF《中国中铁股份有限公司》

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中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10(B)条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2013年10月25日在上海证券交易所网站及中国报章刊登的「中 国中铁股份有限公司关於所持华刚矿业股份有限公司股权进一步调整的公告」 ,仅供参阅. 承董事会命中国中铁股份有限公司董事长李长进2013 年10 月25日於本公告日期,本公司的执行董事为李长进(董 事长) 、白中仁及姚桂清;

非执行董事为韩修国;

及独立非执行董事为贺恭、贡华章、王泰文及辛定华.

1 A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2013-025 A 股代码:601390 H 股代码:390 公告编号:临2013-025 中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司 关于所持华刚矿业股份有限公司股权进一步调整的公告 关于所持华刚矿业股份有限公司股权进一步调整的公告 关于所持华刚矿业股份有限公司股权进一步调整的公告 关于所持华刚矿业股份有限公司股权进一步调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、交易概述 本公司已于2008年4月23日、2008年7月4日、2008年9月22日先后 发布了《对外投资公告》 (临2008-006号) 、 《关于投资设立华刚矿业 股份有限公司的进一步公告》 (临2008-027号)和《关于华刚矿业股 份有限公司的股权结构调整的公告》 (临2008-040号) ,披露了本公司 投资设立华刚矿业股份有限公司(以下简称 华刚公司 )的基本情 况及后续进展情况. 2013年4月26日,本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于中铁资源变更所持华刚公司股权的议案》 ,同意本公司全资附 属公司所持华刚公司的股权由33%调整至41.72%, 由中国铁路 (香港) 工程有限公司持有增加的8.72%的股权.因本次股权调整增加的投资 额度不超过有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限,故 本次股权调整无需公司股东大会审议批准. 华刚公司本次股权结构进一步调整后, 本公司全资附属公司合计 持有华刚公司41.72%的股权,其中中国铁路(香港)工程有限公司持

2 有8.72%,中国中铁(香港)有限公司持有20%,中国中铁资源开发股 份有限公司持有13%.本次股权结构调整已经国家发展和改革委员会 2013年7月17日以《国家发展改革委办公厅关于中国中铁股份有限公 司等在刚果 (金) 项目换资源 项目投资主体股权结构调整的批复》 (发改办外资[2013]1739号)和商务部2013年9月9日以《商务部同意 华刚矿业股份有限公司变更境内投资主体的批复》 (商合批[2013]920 号)批准. 2013年10月23日,中国铁路(香港)工程有限公司与浙江华友钴 业股份有限公司、 中水电海外投资有限公司签订了 《股权调整确认书》 ;