PDF《中国中铁股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2012年7月19日在上海证券交易所网站及中国报章刊登的「中 国中铁股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告」 ,仅供参阅. 承董事会命中国中铁股份有限公司董事长李长进2012 年7 月19日於本公告日期,本公司的执行董事为李长进(董 事长) 、白中仁及姚桂清;

非执行董事为韩修国;

及独立非执行董事为贺恭、贡华章、王泰文及辛定华.

1 A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2012-015 A 股代码:601390 H 股代码:

390 公告编号:临2012-015 中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司 第第第第二 二二二届监事会 届监事会 届监事会 届监事会第 第第第九 九九九次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性 误导性 误导性 误导性 陈述或者重大遗漏 陈述或者重大遗漏 陈述或者重大遗漏 陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带 准确性和完整性承担个别及连带 准确性和完整性承担个别及连带 准确性和完整性承担个别及连带 责任 责任 责任 责任. . . . 本公司第二届监事会第九次会议 (属2012 年第

2 次临时会议) 于2012 年7月17 日上午在中国中铁广场 A901 会议室召开. 公司 监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫出席了本次会议,监事林隆 彪因公出国,委托监事张喜学代为出席并行使表决权.董事会办公 室(监事会办公室) 、总裁办公室、战略规划部、干部部、劳资社 保部、财务部、资本运营部、投资发展部、审计部负责人及有关人 员列席本次会议.会议由监事会主席王秋明主持,会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定. 经过有效表决, 会议审议通过了 《关于审议的议案》 . 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 中国中铁股份有限公司监事会 二一二年七月十九日