PDF《Disclosure》

一、审议通过 《 公司2018年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)登载的 《 2018年第三季度报告正文》 ( 公告编号:2018-045)及在巨潮资讯 网登载的 《 2018年第三季度报告全文》. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

二、监事会对公司2018年第三季度报告发表书面审核意见 公司监事会根据 《 证券法》第68条规定,对公司2018年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提 出如下书面审核意见: 1.公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定;

2.公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含 的信息能够真实准确地反映公司2018年第三季度的经营业绩和财务状况;

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过 《 关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更,相关决策 程序符合有关法律法规和 《 公司章程》等规定. 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情 形. 监事会同意公司本次会计政策变更. 具体内容详见公司同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯 网登载的 《 关于会计政策变更的公告》 ( 公告编号:2018-046) . 本议案不需提交股东大会审议. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

四、备查文件 第十届监事会第三次会议决议. 特此公告. 铁岭新城投资控股股份有限公司监事会 2018年10月26日 证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2018-046 铁岭新城投资控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 铁岭新城投资控股股份有限公司 (以下简称 公司 )于2018年10月26日召开第十届董事会第四 次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了 《 关于会计政策变更的议案》. 公司董事会同意公司根 据中华人民共和国财政部 ( 以下简称 财政部 )于2018年6月15日发布的 《 关于修订印发2018年度一 般企业财务报表格式的通知》 ( 财会 〔 2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订. 本 次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公 司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响. 本次会计政策变更无需提交股东大会审议. 现将 相关情况公告如下:

一、 会计政策变更概述 1.变更原因 2018年6月15日, 财政部发布了 《 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 〔 2018〕15号),公司作为执行企业会计准则的非金融企业,且尚未执行新金融准则和新收入准则,应当 按照企业会计准则和 《 修订通知》附件1 的要求编制财务报表,公司对财务报表格式进行了相应的变 更. 2.变更日期 根据 《 企业财务报表格式通知》,公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财 务报表. 3.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的 《 企业会计准则―基本准则》 和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定. 4.变更后采取的会计政策 本次变更后,公司按照财政部2018年6月15日发布的 《 关于修订印发2018年度一般企业财务报表 格式的通知》 ( 财会 〔 2018〕15号)的相关规定执行. 除上述会........