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上海新黄浦置业股份有限公司

600638 2011 年年度报告 上海新黄浦置业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

4

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告

19

九、 监事会报告

30

十、 重要事项

30 十

一、 财务会计报告

34 十

二、 备查文件目录

136 上海新黄浦置业股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王伟旭 主管会计工作负责人姓名 胡少波 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 段铭华 公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人(会计主管人员)段铭华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海新黄浦置业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新黄浦 公司的法定英文名称 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 NHPRECL 公司法定代表人 王伟旭

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李薇洁 蒋舟铭 联系地址 上海市北京东路

668 号东楼

32 层 上海市北京东路

668 号东楼

32 层 电话 (021)63238888 (021)63238888 传真 (021)63237777 (021)63237777 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市北京东路

668 号西楼

32 层 上海新黄浦置业股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址的邮政编码

200001 办公地址 上海市北京东路

668 号东楼

32 层 办公地址的邮政编码

200001 公司国际互联网网址 http://www.600638.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新黄浦

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年8月15 日 公司首次注册登记地点 上海延安东路

110 号7楼最近一次变更 公司变更注册登记日期

2007 年1月17 日 公司变更注册登记地点 上海北京东路

668 号西楼

32 层 企业法人营业执照注册号

3100001007450 税务登记号码

310101132345908 组织机构代码 13234590-8 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼公司其他基本情况 第一次工商注册变更情况:1993 年11 月2日,注 册资金变更为:8024 万元,领取新的营业执照;