PDF《上海易同科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公...》

公告编号:2018-029 证券代码:430258 证券简称:易同科技 主办券商:申万宏源 上海易同科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月3日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月23 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长朱玉明 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加公司经营范围》议案 1.议案内容: 由于公司业务开拓发展需要, 公司拟增加经营范围, 增加内容: 电子商务 (不 得从事增值电信业务、金融业务) ,大数据服务,设计、制作、代理、发布各类 公告编号:2018-029 广告,货物运输代理,通用仓储(除危险品) ,医疗器械经营. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于修订》议案 1.议案内容: 为配合公司增加经营范围事宜,拟将公司章程相关条款进行修改. 公司章程第十三条原为: "公司的经营范围是:计算机软件开发,计算机领域内 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机网络工程施工,计算机及配 件、办公用品、电脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售,机电设 备生产,电脑、打印机维修,弱电工程施工,公共安全防范工程设计施工 . " 修改为"公司的经营范围是:计算机软件开发,计算机领域内技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让,计算机网络工程施工,计算机及配件、办公用品、电 脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售,机电设备生产,电脑、打 印机维修,弱电工程施工,公共安全防范工程设计施工,电子商务(不得从事增 值电信业务、金融业务) ,大数据服务,设计、制作、代理、发布各类广告,货 物运输代理,通用仓储(除危险品) ,医疗器械经营. 根据增加经营范围后的变化及其相关事宜,同意修改《上海易同科技股份有限公 司章程》的相应内容. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围相关 事宜》议案 1.议案内容:

1、公司章程变更及审议通过修改后的公司章程;

公告编号:2018-029

2、办理工商变更登记等相关事宜. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于提议召开公司