PDF《湖北凯乐科技股份有限公司 对外投资公告》

8、上海展益投资咨询有限公司 住所:上海市浦东新区历城路

70 号甲 3023A 室;

法定代表人:贾文中;

注册资本:人民币壹仟万元;

经营范围:投资咨询(除经纪) ,财务咨询(不得从事代理记账) .

9、自然人、高岩,男,国籍:中国;

最近三年的工作经历和职务:担任一 汽轿车股份有限公司中心技术部,刀具主管工程师.

三、投资标的基本情况

1、发起设立上海新凯乐业电子科技有限公司,注册资本为人民币

1 亿元整, 各发起人均于现金人民币出资,各发行起人认缴出资额和出资比例如下: 序号 出资人 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 备注

1 湖北凯乐科技股份有限公司

2500 25 甲方

2 江苏国城通信技术有限公司

1900 19 乙方

3 上海星地通通信科技有限公司

2000 20 丙方

4 张翠兰

1800 18 丁方

5 基德置业(上海)有限公司

300 3 戊方

6 张

450 4.5 己方

7 朱陆军

450 4.5 庚方

8 上海何烈投资管理有限公司

500 5 辛方

9 上海展益投资咨询有限公司

50 0.5 壬方

10 高岩

50 0.5 癸方

2、经营范围为:计算机与电子技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务;

计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯和通信电子工程、网络工程、光机电 一体化、通讯和通信电子科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究 与开发、生产;

电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、 维护、技术咨询、技术服务;

通讯设备的销售;

计算机信息化系统集成. (依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、对外投资合同的主要内容

1、公司设立后,在首次股东会时应确定公司发展目标和规划.

2、公司设董事会,成员由

7 人组成,作为公司的经营决策机构.所有股东 协商一致决定,在按照发起股东制定的公司经营规划和目标运作公司的前提下, 由甲方委派

4 名董事,乙方、丙方、己方各委派

1 名董事. 公司董事长由公司法定代表人担任,由甲方推荐. 公司设总经理与财务负责人,由乙方推荐总经理,由甲方委派财务经理. 公司不设监事会,设监事一名,由已方推荐.

3、公司设立后,股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资,股东向 股东以外的人转让其出资时,不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如不购 买该转让的出资,视为同意转让.经股东同意转让出资,在同等条件下,其他股 东对该出资有优先购买权.

4、在公司设立成功后,为设立公司所发生的全部费用列入本公司的开办费 用,由成立后的公司承担(筹建组控制在不超过人民币

5 万元) . 在公司不能成立时, 同意对设立行为所产生的债务和费用支出按各发起人的 出资比例进行分摊.

五、对外投资对上市公司的影响及风险分析 本次对外投资以自有资金出资, 对公司当前财务状况和经营成果不会产生不 利影响.由于标的公司尚处于设立筹建阶段,尚未开展具体经营业务,暂时无法 预计本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响.标的公司设立后,主要从 事通讯设备、电子技术、行业智能穿戴等领域新技术开发、新产品研发,积极拓 展军用领域的运用,实现民用与军用的有机融合,共同发展.主营业务市场为新 的市场领域,可能存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险和投资风险.