PDF《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司》

0 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 二七年年度报告 二八年三月二十日

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议. 全体董事出席本次会议. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告. 公司董事长李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的总 会计师储虎先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 董事长签署: 李进明 日期:二八年三月二十日

2 目录

第一节、公司基本情况简介3

第二节、会计数据和业务数据摘要4

第三节、股本变动和股东情况6

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况……11

第五节、公司治理结构16

第六节、股东大会情况简介24

第七节、董事会报告25

第八节、监事会报告38

第九节、重要事项40

第十节、财务报告45 第十一节、备查文件目录113

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一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(缩写:中金岭南) 公司法定英文名称:SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITED(缩写: NONFEMET)

2、公司法定代表人姓名:李进明

3、公司董事会秘书:彭玲 证券事务代表:刘渝华 联系地址:深圳市福田区车公庙深南大道

6013 号中国有色大厦

24 楼

电话: (0755)82839363 传真: (0755)83474889 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:深圳市福田区车公庙深南大道

6013 号中国有色大厦

24 楼 公司办公地址:深圳市福田区车公庙深南大道

6013 号中国有色大厦

24 楼 公司邮政编码:518040 公司国际互联网

网址:www.nonfemet.com 公司电子信箱:[email protected]

5、信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年报的国际互联网

网址:www.cninfo.com.cn

6、公司年报备置地点:公司董事会秘书室

7、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:中金岭南 公司股票代码:000060

8、公司首次注册登记日期:1984 年9月1日公司首次注册登记地点:深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4403011009894 税务登记号码: (国税)440301192206336(地税)440304192206336 组织机构代码:192206336 公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地点:深圳市东门南路

2006 号宝丰大厦五楼

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元)

2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 8,257,116,508.15 6,240,230,182.46 6,532,773,022.24 26.40% 4,237,250,459.18 4,291,590,571.14 利润总额 1,416,295,858.38 1,369,937,934.54 1,352,210,635.96 4.74% 330,911,076.33 385,089,295.21 归属于上市公 司股东的净利 润1,204,541,196.27 1,134,582,367.63 1,108,197,185.13 8.69% 277,343,641.11 323,395,127.16 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 1,224,491,856.71 1,200,656,059.39 1,174,270,876.89 4.28% 308,731,528.81 354,783,014.86 经营活动产生 的现金流量净 额1,086,810,486.95 109,118,467.67 72,324,092.95 1,402.69% 463,302,238.58 463,302,238.58