PDF《山西兰花科技创业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》

山西兰花科技创业股份有限公司

2018 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司

2018 年度社会责任报告 前言山西兰花科技创业股份有限公司 (以下简称 本公司 、 公司 ) 自1998 年上市以来,始终秉承 诚信创业、广惠员工、造福社会 的企业宗旨, 在抓好经营管理、 创造优良业绩, 积极回报股东的同时, 自觉把履行社会责任融入企业发展战略和日常经营管理过程中, 致力 追求企业经济效益与社会效益的统一.

本报告是公司自

2008 年以来 连续发布的第十一份社会责任报告,报告从公司治理、安全生产、环 境保护、员工权益、合作方共赢、社会公益等方面对公司履行社会责 任的情况进行了全方位阐述,公司愿与股东、员工、客户、合作伙伴 和社会各界共创共享、共担共进,共同促进社会不断进步. 1.概述 1.1 企业基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司成立于

1998 年,是由山西兰花 煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市 公司.公司股票于

1998 年12 月17 日在上海证券交易所上市.公司 是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业,公司确立了 强煤、减肥、扩化、发展新材料 的发展思路,所属化肥化工企业以煤 炭为原料进行生产,形成产业一体化优势. 煤炭产业现有各类矿井

14 个,年设计能力 2,020 万吨,其中生 产矿井

6 个(含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前) ,年煤炭生 产能力

840 万吨;

参股 41%的华润大宁年生产能力

400 万吨;

在建资 源整合矿井

6 个,设计年生产能力

540 万吨(其中永胜煤业

120 万吨 /年矿井于

2018 年7月投入联合试运转) ;

新建玉溪煤矿

240 万吨/ 年矿井在建.煤化工产业有化肥企业

4 个,年尿素产能

120 万吨;

化 山西兰花科技创业股份有限公司

2018 年度社会责任报告 工企业

3 个,两套甲醇转化二甲醚装置,年总产能甲醇

40 万吨转化 生产二甲醚

20 万吨,一套年产

10 万吨己内酰胺项目.截止

2018 年末, 公司总资产 233.07 亿元, 净资产 106.23 亿元, 注册资本 114,240 万元,其中国有股占 45.11%, 社会公众股占 54.89%.员工总数约 1.8 万人. 1.2

2018 年经营情况概述

2018 年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是公司在扭 亏转盈基础上再创新业绩的关键之年, 是公司全面推进煤化工产业转 型升级的攻坚之年.一年来,公司上下紧紧抓住煤炭、煤化工市场恢 复性增长的契机,以提质增效为中心任务,以推动高质量发展为根本 要求,更加注重深化改革、创新驱动、结构调整、风险防范,促进公 司经营发展健康高效的基础更加稳固.

2018 年,公司累计生产煤炭 755.43 万吨,销售 758.05 万吨;

累计生产尿素 78.71 万吨, 销售 79.02 万吨;

生产二甲醚 27.35 万吨, 销售 27.29 万吨;

生产己内酰胺 10.84 万吨,销售 10.9 万吨;

全年 实现营业收入 85.29 亿元, 同比增长 12.72%;

实现利润 13.06 亿元, 同比增长 40.43 %,归属于母公司股东净利润 10.81 亿元,同比增长 38.27%. 2.公司治理 公司按照 《公司法》 、 《证券法》 和 《上市公司治理准则》 以及 《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性要求,建立了规 范的法人治理结构,制定了相关制度和规则,不断提高信息披露质量 和水平,注重与投资者沟通,积极加强投资者关系管理,促进公司健 康稳定发展. 2.1 规范运作 全面落实 依法监管、全面监管、从严监管 的监管要求,严格 按照上市公司相关法律法规和规范性文件规定, 不断提升规范运作水 山西兰花科技创业股份有限公司

2018 年度社会责任报告 平.2018 年,公司修订完善了《公司章程》 ,完成了党建工作入章程 工作, 进一步明确和落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位, 将重大事项党委会讨论审议作为董事会决策的前置程序, 切实发挥党 组织的领导核心和政治核心作用;

修订了《股东大会议事规则》 、 《关 联交易管理办法》 、 《募集资金管理办法》等管理制度.严格落实子公 司法人治理和规范运作要求, 强化子公司重大事项内部报告制度的执 行和落实,子公司三会运作、重大事项报告、关联交易等事项管理日 趋规范.积极开展上市公司规范运作培训,2018 年6月组织开展了 公司总部机关、下属分子公司领导和相关科室人员约

1000 人参加的 上市公司规范运作应知应会答题活动 ,先后多次组织公司相关董 事、监事、高管和分管部门人员,参加中国上市公司协会、山西省上 市公司协会、 山西证监局和上海证券交易所组织的远程视频和现场培 训.通过开展各层级、多形式的培训活动,积极营造了公司上下浓厚 的合规文化氛围.

2018 年共召开董事会

5 次,股东大会

2 次,监事会

3 次.公司 股东大会、 董事会、 监事会和经理层按照 《公司章程》 所赋予的职责, 各司其职、权责分明、相互制衡.公司董事会严格落实股东大会各项 决策事项,不断提高执行经营管理决策的效率和水平,公司所有重大 事项均通过董事会审议, 需股东大会决策事项在董事会后均提交股东 大会审议.公司监事会积极履行监督责任和义务,对公司重大事项都 进行了审核和发表专项意见.公司高管层勤勉尽职,积极进取,确保 公司平稳健康运行. 2.2 信息披露 近年来,监管部门积极推进分行业监管、刨根问底式监管,在信 息披露真实、准确、完整、及时、公平原则的基础上,进一步要求上 市公司提高信息披露的针对性和有效性, 对公司信息披露提出了更高 的要求.公司紧跟监管转型步伐,不断优化完善信息披露工作流程, 山西兰花科技创业股份有限公司

2018 年度社会责任报告 在积极做好日常信息披露工作的同时,强化分行业经营信息、重大事 项、环保信息、扶贫信息、社会责任等相关信息的披露,不断提高信 息披露的质量和效率,增强公司透明度,促进投资者全面、客观的了 解公司经营状况.2018 年,公司累计发布各类定期报告

4 份,各类 临时公告

48 份. 2.3 股东权益保护 公司切实加强投资者关系管理, 通过业绩说明会、 上证互动平台、 来电、来访等多方式与投资者沟通互动,及时回答投资者提出的关于 经营发展、产业结构、规范运作等问题,确保投资者多角度全方位立 体地了解公司,更加清晰理性对公司发展前景和投资价值合理判断. 公司注重对投资者进行回报,除2016 年因公司亏损未分派红利外, 已连续

16 年向公司股东派发现金红利,截止

2018 年,累计派发现金 红利总额 31.46 亿元.公司独立董事注重对中小投资者权益保护,通 过对关联交易、对外担保、对外投资和资金占用进行审核,发表独立 意见,有效的维护了公司中小投资者的利益. 3.安全生产 公司始终坚持以人为本, 牢固树立安全生产的 红线意识 和 底 线思维 ,以落实安全责任为先导,以足额安全投入、提高技术装备 水平和员工安全素质为基础, 以强化管理为保证, 以强化考核为手段, 不断强化安全基础管理,扎实开展安全隐患排查与整治,各类安全生 产事故得到有效遏止,安全生产保持了长周期平稳运行. 3.1 安全责任体系建设 健全完善了 党政同责、 一岗双职、 齐抓共管 的安全责任体系, 创新安全监管体制, 逐级明确安全责任人, 层层分解和落实安全责任, 严格企业主体责任的落实, 严格各级职能业务部门的业务保安责任的 落实,严格各级安监部门综合监管责任的落实,严格各岗位自主保安 责任的落实,不断提高自主管理能力,增强自律意识,进一步完善监 山西兰花科技创业股份有限公司

2018 年度社会责任报告 督考核机制,严格安全目标考核与领导干部绩效挂钩,严格安全绩效 考核与个人评优晋级晋职挂钩,严格事故责任追究,保证了安全责任 的有效落实. 3.2 安全隐患排查治理 实行 公司、厂(矿) 、科队(车间)、班组、个人 五级隐患排 查机制,实行安监部门每月对企业不少于一次安全检查,公司包厂矿 处部室对所包企业每月不少于两次安全检查, 企业由厂矿长牵头组织 每周不少于两次安全隐患排查,科队(车间) 、班组、个人开展日常 检查的工作体制.2018 年,公司累计检查

380 余厂(矿)次,解决 隐患问题共计

2436 条. 3.3 安全投入 坚持 科技兴安 战略,加大安全投入,2018 年共安排煤矿安 全费用 22,249 万元,其中,各矿使用安全费 5,579 万元,主要用于 一通三防 瓦斯治理、机电设备、运输安全保护设施的更新和安全 防护等;

公司统筹安全费 16,670 万元,主要用于综放面液压支架、 刮板输送机、转载机、破碎机等综采机电装备的更新;

化肥化工安排 安全费用 2,795 万元,主要用于生产设备、管道防腐和特种设备检测 检验、安全生产责任险、防护器材更新、设备安全隐患的整改、安全 生产许可证换证评价、员工安全培训、消防管理经费、更新和维护保 养等;

机械制造公司安全费用

40 万元,主要用于安全培训、电焊烟 尘和喷漆房废气净化设施、 特种设备检测检验以及消防器材维护保养 等费用. 3.4 安全培训教育 通过日常岗位业务培训、 定期组织开展各类职工技术比武和技能 ........