PDF《株洲南车时代电气股份有限公司》

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1 C 株洲南车时代电气股份有限公司章程(此 乃综 合 版本 ,并无由股 东在 股 东大 会上 正 式采 纳.

如中文版及英 文 版之 间有 出 入及 或不一致 之处 , 以中 文版 为准.) 株洲南车时代电气股份有限公司(於 中华 人 民共 和国 注 册成 立之 股 份有 限公 司) 章程(於 二一 三年 十月二 十九日 召开之 股东 特别大 会及董 事会 (於二 零一三 年六月 十日 召开 之股东 周年 大会通 过授权) 修订) C

2 C 株洲南车时代电气股份有限公司章程目录章目 标题 页码

第一章 总则.4

第二章 经营宗旨和围.7

第三章 股份和注册资本.8

第四章 减资和购回股份.11

第五章 购买公司股份的财务资助

15

第六章 股票和股东名册.17

第七章 股东的权利和义务

23

第八章 股东大会

27

第九章 类别股东表决的特别程序

39

第十章 董事会

43 第十一章 董事会秘书

50 第十二章 公司总经理

51 第十三章 监事会

52 第十四章 董事、监事、总经理、副总经理 和其他高级管理人员的资格和义务

55 第十五章 财务会计制度与利润分配

65 第十六章 会计师事务所的聘任

71 第十七章 公司的合并与分立

75 第十八章 公司解散和清算.78 第十九章 公司章程的修订程序

80 第二十章 争议的解决

82 第二十一章 通知.83 第二十二章 附则.86 C

3 C 株洲南车时代电气股份有限公司章程注:在章程条款旁注中, 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 (中华人民共 和国主席令第 42号) ;

《必备条款》 指原国务院证券委员会与原国家经济 体制改革委员会联合颁布的 《到境外上市公司章程必备条款》 ;

《特别规 定》 指国务 院办公 厅颁布 的 《国 务院关 於股份 有限公 司境外 募集股 份及 上市的 特别规定》 ;

《上市 规则》 指 香港联合交 易所颁布 的 《香港联 合交 易所有限公司证券上市规则》 ;

《证监海函》 指中国证券监督委员会海外 上市部与原国家体改委生产体制司联合颁布的 《关於到香港上市公司对 公司章程作补充修改的意见函》 (证监海函[1995]1号) ;

《意见》 指国家经 济贸易委员会与中国证监会联合颁布的 《关於进一步促进境外上市公司 规运作和深化改革的意见》 ;

《秘书工作指引》 指中国证监会颁布的 《境 外上 市公 司董事 会秘书 工作指 引》 . C

4 C 株洲南车时代电气股份有限公司章程株洲南车时代电气股份有限公司 章程

第一章 总则 第一条 本公司(或 者称「公 司」 ) 系 依照 《中华人民共和国公司法》 (简称 《公司 法》 ) 、 《国 务院关於 股份有 限公司 境外 募集股份及上市的特别规定》 (简称 《特别规定》 ) 以及国 家其他有关法律、行政法规在中华人民共和国 (简称 「中国」 ) 成立 的 股份 有限 公司. 公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2005]1095号文批复批准,以发起方式设立,於2005年 9月26日在湖南省工商行政管理局注册登记,取得公司 营业执照.公司的营业执照注册号码为430000000009725. 公司的发起人为: 发起人一: 南车株洲电力机车研究所有限公司 发起人二: 南车株洲电力机车有限公司 发起人三: 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 发起人四: 南车投资租赁有限公司 发起人五: 昆明中铁大型养路机械集团有限公司 必备条款第1条C5C株洲南车时代电气股份有限公司章程第二条 公司注册名称:株洲南车时代电气股份有限公司 英文名称:Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd. 第三条 公司住所:中国湖南省株洲市石峰区时代路 邮政编码:412001