PDF《有研半导体材料股份有限公司 对外投资公告》

1 证券代码:600206 股票简称:有研硅股 公告编号:2014-026 有研半导体材料股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次对外投资使用部分重大资产重组募集配套资金 ? 投资标的名称:向公司三家子公司有研亿金新材料有限公司、有研稀土 新材料股份有限公司、有研光电新材料有限责任公司增资 ? 投资金额:合计 27,399.87 万元 ? 特别风险提示:向有研稀土新材料股份有限公司增资尚需有研稀土新材 料股份有限公司股东大会审议通过,敬请投资者注意投资风险

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 根据公司重大资产重组募集配套资金用途和发行股份购买资产的实际使用 情况, 公司董事会同意以部分募集配套资金和发行股份购买的机器设备向公司子 公司有研亿金新材料有限公司(以下简称 有研亿金 )、有研稀土新材料股份 有限公司(以下简称 有研稀土 )、有研光电新材料有限责任公司(以下简称 有研光电 )增资,具体情况如下:

1、 公司向有研亿金增资 11,684.70 万元, 其中: 以货币资金出资 10,000.00 万元(其中 9,776.42 万元使用募集配套资金,其余 223.58 万元由公司以自有资 金出资),用于补充营运资金;

以发行股份购买的

67 台(套)机器设备(固定 资产)出资 1,684.70 万元,固定资产价值根据重大资产重组评估值确定(评估 基准日

2013 年3月31 日).

2、 公司向有研光电增资 14,687.89 万元, 其中: 以货币资金出资 14,000.00

2 万元(全部使用募集配套资金),用于偿还建设资金借款和补充营运资金;

以发 行股份购买的

5 台(套)机器设备(固定资产)出资 687.89 万元,固定资产价 值根据重大资产重组评估值确定(评估基准日

2013 年3月31 日).

3、公司以发行股份购买的

37 台(套)机器设备(固定资产)向有研稀土增 资1,027.28 万元, 固定资产价值根据重大资产重组评估值确定 (评估基准日

2013 年3月31 日). 本次用于出资的固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉 及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施.用于增资 的固定资产情况见附件. 本次增资前后,公司持有有研亿金和有研光电的股权比例均为 100%,公司 持有有研稀土的股权比例将从现在的 85.00%增加至约 85.17%.

(二)董事会审议情况,是否需经股东大会和政府有关部门的批准. 前述增资事项已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过, 募集配套资 金的使用已经公司

2013 年第一次临时股东大会审议通过和授权,不需提交公司 股东大会审议,向有研稀土增资事项尚需有研稀土股东大会审议,有研亿金、有 研稀土、有研光电的尚需履行工商变更登记/备案手续.

(三)明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项. 本次对公司三家子公司增资事项不涉及上市公司关联方,不属于关联交易. 本次投资不涉及购买资产和出售资产,不属于重大资产重组事项.

二、投资标的基本情况

(一)有研亿金新材料有限公司 公司名称:有研亿金新材料有限公司 注册地址:北京市昌平区超前路