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浙江震元股份有限公司 二一一年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长:宋逸婷 二一二年四月十九日 浙江震元股份有限公司

2011 年度报告

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一、重要提示及目录

1、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

全体董事都出席七届五次董事会. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2011 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告. 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务经理林海潮先生声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

2、目录

一、重要提示…1

二、公司基本情况简介…2

三、会计数据和业务数据摘要…4

四、股本变动及股东情况…5

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…8

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项

32 十

一、财务报告

35 十

二、备查文件目录

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2011 年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司的法定名称:浙江震元股份有限公司 英文名称:ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO., LTD

2、公司法定代表人:宋逸婷

3、公司董事会秘书:周黔莉 证券事务代表:蔡国权 联系地址: 浙江省绍兴市解放北路

289 号董事会办公室 邮政编码:

312000

电话: 0575-85144161 传真: 0575-85148805 电子信箱: [email protected]

4、公司注册地址及办公地址:浙江省绍兴市解放北路

289 号 公司国际互联网

网址:http://www.zjzy.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:浙江震元 股票代码:000705

7、其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点:2011 年12 月22 日、浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:330000000052820 税务登记号:330602145919552 组织机构代码:14591955-2 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:天健会计师事务所(特殊普通合 伙) 、浙江省杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 邮政编码:310007

8、公司历史沿革 (1)1993 年,浙江震元系经《关于同意设立浙江震元股份有限公司的批复》 [1993]10 号文批准,以定向募集方式设立的股份有限公司,设立时总股本为 2,547.19 万股. 浙江震元股份有限公司

2011 年度报告

3 (2)1994 年,经浙江省经济体制改革委员会《关于原则同意浙江震元股份有 限公司送、配股方案的批复》 (浙经体改[1994]19 号)文核准,1994 年2月,浙 江震元采取每股派发现金红利 0.20 元或送 0.15 股红股的方案,两种分配方法供 股东自由选择.本次送、配股完成后,浙江震元的总股本为 3,025 万股. (3)1997 年,经中国证监会《关于浙江震元股份有限公司申请公开发行股票 的批复》 (证监发字[1997]57 号)和《关于同意浙江震元股份有限公司采用 上网 定价 方式发行 A 股的批复》 (证监发字[1997]58 号)核准,1997 年3月,浙江 震元向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股.经深交所《上市通知书》 (深证发 [1997]122 号)文核准,1997 年4月10 日,浙江震元 2,500 万股社会公众股开始 在深交所上市交易.浙江震元首次公开发行股票并上市后,公司总股本 5,525 万股. (4)1997 年,经浙江震元