PDF《河南黄河旋风股份有限公司》

1 证券代码:600172 证券简称:黄河旋风 公告编号:临2008-010 河南黄河旋风股份有限公司 第四届董事会

2008 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会

2008 年第一次临时会议于

2008 年5月16 日(星期五)上午以通讯方式召开.本次董事会会议通知于

2008 年5月13 日(星期二)以传真和电子邮件的形式发出.会议应参加董事九人,实际 参加九人.本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长乔秋 生先生主持,经与会董事认真审议后,会议通过了下列议案: 关于公司受让北京鑫纳达投资有限公司、 香港千亿发展有限公司所持有的北 京鑫纳达金刚石有限公司 51%股权的议案 河南黄河旋风股份有限公司拟以现金

2550 万元受让北京鑫纳达投资有限公 司、 香港千亿发展有限公司所持有的北京鑫纳达金刚石有限公司 51%股权. 经北 京中泰华恒资产评估有限公司按照国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、 公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,经评估,截止评估基准日

2008 年04 月30 日,在持续使用前提下,北京鑫纳达金刚石有限公司的资产和负债表 现出的市场公允价值披露如下:其中:采用成本法评估结果为:截止评估基准日

2008 年04 月30 日,公司资产总额评估值为 5,121.21 万元,净资产额为 2,392.64 万元;

采用收益法评估结果为,公司净资产额为 5,130.30 万元. 收益法评估结果比采用成本法评估值高出 2,737.67 万元. 原因是由于被评估 企业为科技含量较高的企业, 该公司拥有国际上最先进的六面顶压机合成人造金 刚石核心材料――粉末触媒合成柱的生产制造技术,企业无形资产价值较高,同时,企业在经营中重视建立自己的品牌,在行业中口碑较好.用单项资产加和的 整体资产评估中,未能体现出企业商誉价值,因此本次评估采用收益现值法验证 的评估值作为本次评估的确认价值.

2 本次转让价格根据资产评估报告结果协商确定. 此次对外投资有利于本公司在金刚石生产方面掌控核心技术和提高技术研 发能力;

有利于本公司 做全球最稳定的超硬材料供应商 战略的实施;

有利于 稳定被投资方和本公司的购销业务,稳固双方的合作关系,提升盈利能力. 董事会授权公司董事长全权负责本次股权受让相关事宜. 表决结果: 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票 河南黄河旋风股份有限公司董事会

2008 年5月16 日3附件: 北京鑫纳达金刚石有限公司 资产评估报告书 中泰华恒评咨字【2008】第052 号 北京中泰华恒资产评估有限公司接受北京鑫纳达金刚石有限公司的委托, 根 据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的 评估方法,对委托方以股权转让为目的所涉及的全部资产及相关负债进行了评 估. 本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产及负债实施了实地查 勘、市场调查与询证.我们认为,除本报告所载明的特别事项说明外,在被评估 资产现有用途或既定用途不变并持续经营使用和本报告载明的评估目的及价值 定义、假设及限制条件下,本报告所载评估结论对委托评估的资产在