PDF《河南易成新能源股份有限公司》

1 证券代码:

300080 证券简称: 易成新能 公告编号: 2018-099 河南易成新能源股份有限公司 关于增加

2018 年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

河南易成新能源股份有限公司(以下简称 公司 )2018 年8月24 日,召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加

2018 年度预计日常关联交 易额度的议案》,根据日常生产经营的实际需要,拟增加

2018 年日常关联交易额 度预计金额. 因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责 任公司(以下简称 中国平煤神马集团 )及下属单位的关联交易,关联董事陈文 来先生、孙毅先生、于泽阳先生回避表决了本议案. 公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了独立意见. 本议案尚需提交公司

2018 年第五次临时股东大会审议.

一、2018 年度新增日常关联交易额度的具体情况如下: 关联方名称

2018 年度新增日常关联交易额度 合计 关联交易内容 原预计额度 新增预计额度 中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司 坑口电厂 购买电力 不超过 2,000 万元 不超过 4,000 万元 不超过 6,000 万元 平顶山三基炭素有限 责任公司 购买原料、电力、租赁费等 不超过 1,000 万元 不超过

500 万元 不超过 1,500 万元 河南硅烷科技发展股 份有限公司 采购材料

0 万元 不超过 10,000 万元 不超过 10,000 万元 合计 不超过 3,000 万元 不超过 14,500 万元 不超过 17,500 万元 如公司

2018 年实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程 序,维护本公司及无关联关系股东的合法利益.

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二、关联方介绍和关联关系 1. 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 名称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 住所 平顶山市新华区青石路北 负责人 李广建 企业类型 其他有限责任公司分公司 经营范围 电力生产,粉煤灰销售;

热力生产和供应. 成立时间

2009 年11 月18 日2018 年1-6 月主要财务数据 (单位:元)

2017 年主要财务数据 (单位:元) 总资产 622,473,395.44 516,260,221.39 主营业务收入 101,329,767.61 178,455,405.09 净资产 -20,931,685.21 -12,629,913.77 净利润 -20,931,685.21 -12,629,913.77 与上市公司的 关联关系 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的分公司 2.平顶山三基炭素有限责任公司 名称 平顶山三基炭素有限责任公司 住所 平顶山市新华区焦店镇场房村 法定代表人 杨光杰 注册资本 2253.050000 万元 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的 技术开发、转让、咨询、服务;

钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品(应 经审批方可经营的项目除外)、有色金属及耐火材料的销售;

锂电池负极 材料加工销售;

房屋、机械设备的租赁;

经营本企业自产产品及从事货物 和技术进出口业务(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营, 国 家有专项规定的从其规定, 需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准 的范围经营). 成立时间