PDF《河南易成新能源股份有限公司》

2005 年03 月08 日2018 年1-6 月主要财务数据

2017 年主要财务数据

3 (单位:元) (单位:元) 总资产 475,512,213.87 453,491,280.40 主营业务收入 214,314,339.90 173,581,792.29 净资产 39,588,617.00 31,104,839.61 净利润 6,627,977.99 -1,351,056.54 与上市公司的 关联关系 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属企业 3.河南硅烷科技发展股份有限公司 名称 河南硅烷科技发展股份有限公司 住所 襄城县煤焦化循环经济产业园 法定代表人 蔡前进 注册资本 10000.0000 万元 企业类型 其他股份有限公司(非上市) 经营范围 光电子产品、硅烷、四氯化硅的生产及相关技术研发服务;

半导体材料、 电子材料、高纯材料、硝酸、硫酸、液氨、液氧、液氮、氢氧化钠、一氧 化二氮、氩气、氢氟酸、盐酸、三甲基铝、氢气、三氯氢硅、多晶硅的销 售;

从事货物和技术的进出口业务 (国家法律法规规定应经审批或禁止进 出口的货物和技术除外).(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后 方可经营) 成立时间

2012 年05 月29 日2018 年1-6 月主要财务数据 (单位:元)

2017 年主要财务数据 (单位:元) 总资产 713,636,078.63 631,814,431.03 主营业务收入 37,529,079.54 70,777,851.99 净资产 119,722,727.93 116,712,366.72 净利润 1,985,612.38 6,542,957.44 与上市公司的 关联关系 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属企业

三、交易的定价政策和定价依据 公司向关联人购买原料、 电力等, 交易价格由双方遵循诚实信用、 等价有偿、 公平自愿、合理公允的基本原则,以市场公允价格为基础,参照同期市场价格确 定,不存在损害公司和其他股东利益的行为.

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四、调整部分日常关联交易预计金额对公司的影响 公司调增

2018 年度部分日常关联交易预计金额是根据实际生产经营所需确 定,属于正常的必要的生产经营行为. 上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动,对公司主营业务发 展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用,发挥公司与关联人的协同效应, 促进公司发展,是合理的、必要的,且关联交易以市场公允价格为依据,遵循公 开、公平、公正的原则,本次调增关联交易金额,不会对公司独立性产生影响, 不存在损害公司和中小股东利益的行为.

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事对增加

2018 年预计日常关联交易额度事前表示认可,事后发 表了独立意见. 独立董事事前认可意见: 本次调增部分日常关联交易是因公司正常的生产经 营需要而发生的,对2018 年度新增日常关联交易作出的预计金额合理,交易价 格公允,符合商业惯例,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,体现了 公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关 联股东利益的情形.我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审 议. 独立董事意见:本次增加

2018 年度预计日常关联交易额度为公司正常经营 活动业务往来,有利于提升整体效益,是公司正常业务发展的需要;

没有对公司 独立性构成影响,新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则,以行业定 价规则及市场价格为基础, 经交易双方协商确定交易价格, 符合 《公司法》 、 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定.董事会审议本 次关联交易事项时,关联董事回避了表决. 因此,我们同意公司增加