PDF《Disclosure》

1、表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,一致通过《 海南双成药业股份有限公司独立 董事年报工作制度》 .

2、表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,一致通过《 海南双成药业股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程》 . 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 海南双成药业股份 有限公司独立董事年报工作制度》 、《 海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工 作规程》 . ( 四) 审议通过《 关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票. 通知内容详见 《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东 大会的通知》 .

三、备查文件

1、《 海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 .

2、《 海南双成药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 . 海南双成药业股份有限公司董事会 2013年1月15日 证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-004 海南双成药业股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 根据海南双成药业股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十八次会议决议, 公司定于2013年1月31日召开2013年第一次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案.现 将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013年1月31日上午10:00

3、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式:现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《 关于召开 2013年第一次临时股东大会的议案》 ,本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程 的规定.

6、出席对象: ( 1) 截止2013年1月28日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司股东.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后. ( 2) 公司董事、监事和高级管理人员. ( 3) 见证律师及公司邀请的其他人员.

二、会议审议事项 审议:

1、《 关于续聘2012年度财务审计机构的议案》 . 议案内容详见 《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn/) 《 海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公 告》 .

三、会议登记方法

1、登记时间:2013年1月29日至30日( 上午9:00―12:00,下午13:30―16:30)

2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法 ( 1) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记, 委托代理人出席会议 的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证 件进行登记. ( 2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件( 加盖公章) 、法定代表人 身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件( 加盖 公章) 、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登 记. ( 3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记( 请在2013年1月30日下午16: 30前送达公司,并电话确认) . ( 4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场.