PDF《Disclosure》

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理.

2、联系人:于晓风 胡铱

3、联系

电话:0898-68592978 传真:0898-68515077

4、邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号@

5、邮政编码:570314

五、备查文件

1、《 海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 特此通知! 海南双成药业股份有限公司董事会 二一三年一月十五日 附件1: 授权委托书 海南双成药业股份有限公司: 本单位( 本人) 系海南双成药业股份有限公司( 以下简称 双成药业 ) 的股东,兹全权委 托 先生/女士代表本单位( 本人)出席双成药业2013年第一次临时股东大会, 并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件. 本单位( 本人) 对列入2013年第一次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下: 序号 表决事项同意 反对 弃权

1 《 关于续聘2012年度财务审计机构的议案》 注:

1、委托人对受托人的指示,以在 同意 、 反对 、 弃权 栏内相应地方打 √ 为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示.否则,受托人有权自行对该事项进行投票.

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效.

3、单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;

自然人委托须经本人签字. 委托人名称( 姓名) : 证件号码: 委托人持股数量: 委托人签字( 盖章) : 受托人姓名: 证件号码: 受托人签字: 委托日期:2013年月日附件2:股东登记表 截止2013年1月28日( 星期一) 下午交易结束,本单位( 本人) 持有海南双成药业股份有限 公司股票 股,拟参加海南双成药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会. 姓名或名称: 证件号码: 股东账号: 联系地址: 联系

电话: 股东签字( 盖章) : 2013年月日证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-005 海南双成药业股份有限公司关于 续聘2012年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 鉴于立信会计师事务所( 特殊普通合伙)在海南双成药业股份有限公司( 以下简称 公司 ) 2011年度审计工作中,遵循了《 中国注册会计师独立审计准则》 ,勤勉尽责,坚持独立、 客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出 具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,公司拟继续聘请立信会计师 事务所( 特殊普通合伙) 为公司2012年度财务审计机构.同时授权公司管理层根据公司审计 业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定立信会计师事务所( 特殊普通合 伙) 的相关业务报酬并签署相关协议和文件.该续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大 会审议批准. 公司独立董事对该议案发表了同意意见, 详细内容请见同时刊登于巨潮资讯网( http:// www.cninfo.com.cn/) 的《 海南双成药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 . 特此公告! 海南双成药业股份有限公司董事会 2013年1月15日 证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-006 海南双成药业股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 根据《 深圳证券交易所........