PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

1 股票代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-57 湖南华菱钢铁股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、 会议的召开

1、召开时间:2019 年5月29 日下午 14:00

2、召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路

222 号华菱主楼

1206 会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、主持人:公司董事曹志强先生

5、会议召集人:公司董事会

6、会议的召开符合 《公司法》 、 《公司章程》 以及有关法律、 法规及规章的规定.

二、 会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计

146 人,代表有表决权的股份 2,042,063,493 股,占公司总股份 3,015,650,025 股的 67.7155%. 其中: 出席现场会议的股东及股东代表

4 人,代表股份 1,885,610,118 股,占公司总股 份的 62.5275%. 通过网络投票的股东

142 人, 代表股份 156,453,375 股, 占公司总股份的 5.1880%. 公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议.

三、 议案的审议情况 本次会议听取了《2018 年度独立董事述职报告》 ,并以记名投票方式审议表决 了以下议案: 1. 《公司

2018 年度董事会工作报告》

2 表决结果:同意 2,034,609,193 股,占出席会议有效表决股份的 99.6350%;

反对 7,425,000 股,占出席会议有效表决股份的 0.3636%;

弃权 29,300 股,占出席会议有 效表决股份的 0.0014%,通过了该议案. 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意 195,521,375 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决股份的 96.3275%;

反对 7,425,000 股,占出席会议的中小投资者 的有效表决股份的 3.6581%;

弃权 29,300 股,占出席会议的中小投资者的有效表决 股份的 0.0144%. 2. 《公司

2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 2,034,341,593 股,占出席会议有效表决股份的 99.6219%;

反对 7,446,400 股,占出席会议有效表决股份的 0.3647%;

弃权 275,500 股,占出席会议 有效表决股份的 0.0135%,通过了该议案. 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意 195,253,775 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决股份的 96.1957%;

反对 7,446,400 股,占出席会议的中小投资者 的有效表决股份的 3.6686%;

弃权 275,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决 股份的 0.1357%. 3. 《公司

2018 年度财务决算报告》 表决结果:同意 2,034,468,993 股,占出席会议有效表决股份的 99.6281%;

反对 7,425,000 股,占出席会议有效表决股份的 0.3636%;

弃权 169,500 股,占出席会议 有效表决股份的 0.0083%,通过了该议案. 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意 195,381,175 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决股份的 96.2584%;

反对 7,425,000 股,占出席会议的中小投资者 的有效表决股份的 3.6581%;

弃权 169,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决 股份的 0.0835%. 4. 《公司

2018 年度报告全文及其摘要》 表决结果:同意 2,034,441,493 股,占出席会议有效表决股份的 99.6268%;