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南方建材股份有限公司

2004 年度报告

2005 年4月18 日 南方建材股份有限公司

2004 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议. 公司董事汪俊先生、向德伟先生因公出差未能出席本次会议, 分别委托董事龚行健先生、 杨新良先生代行表决权, 公司独立董事 张中华先生、李华强先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董 事刘晓兵先生代行表决权,公司独立董事陈收先生因公出差未能 出席本次会议,委托独立董事廖洪元先生代行表决权. 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告. 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良 先生保证年度报告中财务报告的真实、完整. 南方建材股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录重要提示…1

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………11

五、公司治理结构…18

六、股东大会情况简介…20

七、董事会报告…22

八、监事会报告…34

九、重要事项…35

十、财务报告…41 十

一、备查文件目录…82 南方建材股份有限公司

2004 年年度报告

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:南方建材股份有限公司 公司法定英文名称:Southern Building Materials CO.,LTD. 英文缩写:SBM

(二)公司法定代表人:刘平

(三)公司董事会秘书:谭昌寿 联系地址:湖南省长沙市五一大道

341 号

电话:0731-2225271 传真:0731-4453546 电子信箱:[email protected] 公司董事会证券事务代表:潘洁 联系地址:湖南省长沙市五一大道

341 号

电话:0731-4452516 传真:0731-2231720 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路

29 号 邮政编码:410008 总部办公地址:湖南省长沙市五一大道

341 号 邮政编码:410011 公司国际互联网

网址:http://www.nfjc.com.cn 电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 湖南省长沙市五一大道

341 号公司投资证券部 南方建材股份有限公司

2004 年年度报告

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(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:南方建材 股票代码:000906

(七)其它有关资料: 公司首次注册登记日期:1999 年4月12 日 公司注册地点:湖南省长沙市芙蓉中路

29 号 公司变更注册登记日期:2003 年5月22 日 企业法人营业执照注册号:4300001002319(3―3) 税务登记号码:430105712108626 公司聘请的会计师事务所名称:湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路

490 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实现利润情况:(金额单位:元) 项目金额利润总额 22,988,590.96 净利润 9,532,524.75 扣除非经常性损益后的净利润 10,341,962.31 主营业务利润 173,817,610.65 其他业务利润 9,390,199.74 营业利润 24,874,579.47 投资收益 -1,492,050.13 补贴收入 680,265.99 营业外收支净额 -1,074,204.37 经营活动产生的现金流量净额 84,978,848.53 现金及现金等价物净增加额 -33,739,442.54 扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金额其他投资收益 98,650.00 公益性捐赠支出 -346,022.00 处置固定资产净收益 393,800.00 处置固定资产净损失 -178,562.13 处理长期投资收益 -34,971.70 南方建材股份有限公司