PDF《南方建材股份有限公司》

供应生产所需的冶炼、机械电器设 备和配件以及燃料、原辅材料;

经营本企业自产的产品出口(国家组织统一联合经 营的出口商品除外) ;

进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及零配件(国家实行核定公司经营的出口商品除外) ;

经营本企业的加工贸易和补 偿贸易业务;

对外投资. 华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系: 湖南省国有资产监督管理委员会 ↓100% 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ↓36.80% 南方建材股份有限公司

4、公司其他持股在 10%以上(含10%)的法人股东情况 (1)湖南同力投资有限公司 南方建材股份有限公司

2004 年年度报告

10 法定代表人:刘平 成立日期:2000 年9月5日注册资本:35,000,000 元人民币 经营范围:高新技术项目投资,投资咨询服务;

经销建筑装饰材料(不含硅 酮胶)及政策允许的金属材料、化工原料、汽车(不含小轿车) 、机械设备、机械 产品. (2)湖南金球房地产开发有限公司 法定代表人:徐光荣 成立日期:1997 年6月23 日 注册资本:1000 万元人民币 经营范围:在公司房地产开发资质允许的范围内从事房地产开发经营;

销售 建筑材料(不含硅酮胶) 、五金、化工产品(不含危险及监控化学品) 、摩托车、汽车(不含小汽车)及政策允许的金属材料、矿产品、农副产品.

5、公司前

10 名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持有流通股的数量(股) 股份种类

1 李娜 280,000 流通 A 股2何亚婧 235,100 流通 A 股3徐爱兰 210,000 流通 A 股4张京云 210,000 流通 A 股5丰忠学 186,700 流通 A 股6毛向青 183,800 流通 A 股7袁小安 180,070 流通 A 股8周湘勇 162,378 流通 A 股9陈为建 160,000 流通 A 股10 何彦平 159,400 流通 A 股注:公司未知前十名流通股股东之间,以及前十名流通股股东和前十名股东 之间是否存在关联关系. 南方建材股份有限公司

2004 年年度报告

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四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事和高级管理人员的情况

1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 刘平男51 董事长 2002.7―2005.7 汪俊男34 董事 2002.7―2005.7 张龙发 男56 董事 2002.7―2005.7 向德伟 男43 董事 2002.7―2005.7 熊彦章 男50 董事 2002.7―2005.7 张中华 男45 独立董事 2002.7―2005.7 李华强 男46 独立董事 2002.7―2005.7 陈收 男48 独立董事 2003.8―2005.7 刘晓兵 男44 独立董事 2003.8―2005.7 廖洪元 男53 独立董事 2003.8―2005.7 谭镜星 男53 独立董事 2003.8―2005.7 龚行健 男55 董事 2002.7―2005.7 周黎明 男46 董事 2002.7―2005.7 李孟辉 男48 董事、总经理 2002.7―2005.7 谢石海 男57 董事 2002.7―2005.7 杨新良 男41 董事、常务副总经理、 财务总监 2002.7―2005.7 肖文伟 男36 董事 2002.7―2005.7 陈月新 男54 监事........