PDF《2002年半年 度报告》

1 报告期内公司未募集资金 亦无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况

2 重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

1 本公司报告期内增加对松桂园宾馆改建工程投入 30,578,378.05 元 该项 目已全部完工 并于

2002 年5月注册成立了南方明珠国际大酒店 公司直接拥有其 90%的股权比例 该酒店的经营范围主要为住宿 餐饮 娱乐 已于

7 月28 日开业 本报告期内暂无收益

2 2002 年5月本公司对湖南湖大惟盛高科技有限公司投资

400 万元 拥有其 66.67%的股权比例 该公司主要生产和销售紫外光固化涂料 因其工商注册登记手续 在7月份才办理完毕 故本报告期未将其纳入合并范围 四 公司下半年经营计划 今年下半年 公司将充分利用华菱集团入主带来的有利条件 做强 做大主业 力争实现销售收入 5.5 亿元 主要计划及措施如下

1 抓住华菱集团入主的机遇 整合资源 按市场经济要求 改革营销模式 推 行统进分销和推销员制 做强 做大金属材料贸易以及其它生产资料配送业务 促使 公司建材经营业务上规模

2 重点抓好公司汽车维修业的整合及汽车经营的延伸服务 做大 做强公司汽 车经营及服务业务

3 加强南方明珠国际大酒店的管理 制定符合市场需求的经营策略 力争获得 满意的企业效益和社会效益

4 进一步搞好成本管理 加强费用支出监督和控制 提高经济效益

10 五 重要事项 ( 一) 公司治理情况 报告期内,公司根据 证券法 上市公司治理准则 以及中国证监会颁布的有 关法律 法规要求 修订完善了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规 则 监事会议事规则 信息披露管理细则 等规章制度 并根据中国证监会 关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 要求 增设了独立董事 建立了战略 审计 提名 薪酬与考核委员会 对照 上市公司建立现代企业制度自查报告 的相 关要求 对公司的治理状况进行了认真的自查 按期完成了 南方建材股份有限公司 建立现代企业制度自查报告 本公司认为 公司已建立起了较为完善的公司治理结构 能够按照有关法律 法 规和公司的相关规章制度规范运作 公司治理的实际现状与中国证监会有关文件的要 求基本一致 二 公司

2 0

0 1 年度的利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

1 本公司

2001 年度股东大会审议通过的

2001 年度利润分配和资本公积金转增 股本方案为 以2001 年末总股本

12500 万股为基数 向公司全体股东每

10 股派发 现金红利 0.20 元 含税 资本公积金转增股本为每

10 股转增

9 股2公司于

2002 年4月19 日在 证券时报 上刊登了实施公告 以2002 年4月24 日为股权登记日

4 月25 日为除权除息日 实施了

2001 年度利润分配和资本公积 金转增股本方案 转增股本中的可流通部分于

2002 年4月25 日上市交易 三 公司上半年分配方案

2002 年上半年不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 四 重大诉讼 仲裁事项 报告期内公司没有重大诉讼 仲裁事项 也没有以前期间发生而持续到报告期的 重大诉讼 仲裁事项 ( 五) 重大资产出售事项 本公司于

2002 年5月31 日与深圳市立众投资控股有限公司 以下简称 深圳立 众 签署了 股权转让协议 拟将公司持有的深圳市华瀚管道科技有限公司 以下 简称 深圳华瀚 42%的股权转让给深圳立众 公司