PDF《南方建材股份有限公司 2001 年年度报告》

(一)董事 监事 高级管理人员情况

1 基本情况 姓名 性别出生年月 职务 任期起止日期 刘平男1953.12 董事 董事长 2000.9 2002.4 2001.7 2002.4 熊彦章 男1954.10 董事 总经理 2001.8 2002.4 2001.7 2002.4 周黎明 男1959.3 董事 2000.4 2002.4 司马河宴 男1940.2 董事 副总经理 1999.9 2002.4 1999.4 2002.4 李长保 男1963.6 董事 1999.42002.

4 冯德毅 男1963.2 董事 副总经理 1999.42002.

4 2001.11 2002.4 陈月新 男1950.7 董事 副总经理 2000.4 2002.4 1999.82002.

4 李荻辉 女1963.1 董事 财务总监 2000.4 2002.4 1999.42002.

4 7 李国辉 男1958.10 董事 2000.4 2002.4 张龙发 男1949.3 监事会召集人 2001.8 2002.4 文仕秋 男1963.4 监事 1999.42002.

4 马刚林 男1944.11 监事 1999.42002.

4 黄源曲 男1949.8 党委副书记 2001.10 起 王田清 男1947.9 副总经理 2001.7 2002.4 谭昌寿 男1958.10 董事会秘书 1999.42002.

4 蒋龙平 男1963.5 总经理助理 1999.82002.

4 注: 公司董事 监事 高级管理人员均未持有本公司股份 截 止报告期末公司尚未聘请独立董事 董事 监事在股东单位任职情况 监事会召集人张龙发先生任南方 建材集团有限公司董事长 董事李长保先生任南方建材集团有限公司总 经理

2 年度报酬情况 公司现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 400,893.80 元 其中 在公司领取报酬的授薪董事 高级管理人员

8 人 年度报酬 在10,000 20,000 元的

1 人30,000 40,000 元的

1 人40,000 50,000 元的

5 人50,000 60,000 元的

1 人 不在公司领取报酬的非授薪董事 监事

7 人 实行津贴制 每人年度报酬为 8,000 10,000 元3报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 姓名原任职务 离任时间 离任原因 谭照华 董事长 2001.7.8 免职 刘勇副董事长 总经理 2001.7.8 辞职 唐国忠 董事 2001.7.8 辞职 杨国柱 监事会召集人 2001.7.8 退休 因工作需要

2001 年7月聘任熊彦章先生为公司总经理 王田清先 生为公司副总经理 解聘刘勇先生的公司总经理职务

2001 年11 月聘任 冯德毅先生为公司副总经理 报告期内董事会秘书没有变动

(二)员工情况 截止

2001 年12 月31 日公司员工总数

1077 人 其中 销售人员

582 人 生产人员

114 人 财务人员

106 人 行政人员

75 人 其他人员

190 人 含内退

70 人 退休人员

10 人 退休人员费用由社保局承担 公司目前无需承担费用 公司员工受教育程度 研究生

10 人 大学本科

139 人 大学专科

345 人 中等专科

238 人 高中

177 人 初中

168 人 专科以上文化程度占 公司员工总数的 68%

8 五 公司治理结构

(一)公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关规定的要求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司 制订了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事 会议事规则 总经理工作细则 和 公司信息披露工作细则 等这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委于2002年 1月 7日发布的 上 市公司治理准则 规范性文件的要求 主要内容如下

1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东 享有平等地位 确保所有股东能够行使自己的权利 认真接待股东来访 和来电咨询 使股东了解公司的运作情况 公司根据 股东大会规范意 见 制订了 股东大会议事规则 能够严格按照 股东大会规范意见 的要求召集 召开股东大会 在会场的选择上尽可能地让更多的股东能 够参加股东大会 行使股东的表决权 并有律师出席见证 公司关联交 易公平合理 对关联交易定价依据予以充分披露