PDF《南方建材股份有限公司 2001 年年度报告》

2 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范 没有超越 股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人 员 资产 财务 机构和业务方面做到了 五独立 公司董事会 监事 会和内部机构能够独立运作

3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘 程序选举董事 并将进一步完善董事的选聘程序 积极推行累积投票制 度 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要 求 公司董事会建立了 董事会议事规则 公司董事能够以认真负责 勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会 公平对待所有股东 熟悉有关 法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司正在积极物色独立 董事人选 将按照有关规定修改公司章程 建立独立董事制度和董事会 专门委员会 从制度上进一步规范董事会的决策行为

4 关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法 规和 公司章程 的要求 公司监事会建立了 监事会议事规则 公司 监事能够认真履行自己的职责 能够本着对全体股东负责的精神 对公 司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督 并独立发表意见

5 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透明

9 的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员的 聘任公开 透明 符合法律法规的规定

6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 客户等其他利益相关者的合法权益 在经济交往中 做到互利互 惠 以推动公司持续 健康地发展

7 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和 公司章程 的 规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 做好信息披露前的保 密工作 没有发生泄密现象 并确保所有股东都有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料 和股份的变化情况

(二)独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见 的规定要求 正在积极起草和修订相关规则 物色独 立董事人选

2002 年6月30 日前按照有关规定聘请独立董事

(三)本公司与控股股东在业务 人员 资产 机构和财务上已做到了 五 分开

1 业务分开方面 本公司业务完全独立 设有独立的业务部门 并建 立了独立的购销体系和经营管理制度

2 人员分开方面 本公司的劳动人事及工资管理完全独立 公司总 ........