PDF《四川北方硝化棉股份有限公司 关于 2009 年日常关联交易的公告》

接受劳 务增加是由于公司全力推进募投项目建设,设计费、工程安装、晒图费等费用明 显增多. 上述关联交易经公司第一届第二十一次董事会会议审议通过,关联董事温刚 生、赵其林先生、刘建民先生、周德良先生审议时回避表决,由非关联方董事表 决通过;

本议案经三位独立董事事前认可,同意此项关联交易,并发表了独立意 见.此次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利益关系的关联人 将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

二、关联方情况介绍和关联关系

(一)关联方情况介绍

1、泸州北方化学工业有限公司成立于

2001 年10 月24 日,是隶属于兵器 集团的国有独资有限责任公司,注册资本为 12,000 万元,法定代表人为赵其林, 注册地及主要生产经营地为四川省泸州市高坝,主营业务为生产销售发射药、 甲基纤维素、乙基纤维素、羟丙基甲基纤维素、羟乙基纤维素、氢氧化钠、三 氯甲烷、四氯化碳等. 截止

2008 年12 月31 日,该公司资产总额为 303,453.70 万元,净资产为 89,523.52 万元.2008 年实现营业收入 117,650.07 万元,净利润为 2789.77 万元.

2、赫克力士天普化工有限公司成立于

2005 年12 月7日,注册资本

1900 万美元,法定代表人周新平,注册地泸州市高坝,主要生产经营地为泸州高坝和 江苏省张家港市, 主营业务为制造、 销售羟丙基甲基纤维素和羟乙基甲基纤维素. 截止

2008 年12 月31 日,该公司总资产 54,466.89 万元,净资产 20,183.40 万元,2008 年实现营业收入 38,738.65 万元,净利润 1,316.91 万元. 该公司股权结构为泸州北方化学工业有限公司持有 40%,远成海外有限公 司持有 39%的股权,江苏飞翔化工股份有限公司持有 21%的股权.

3、泸州华普工程设计有限公司成立于

2002 年8月27 日,注册资本

300 万元,实收资本

240 万元,法定代表人孙李琴,注册地及主要生产经营地为泸州 市龙马潭区高坝,主营业务为:建筑行业(建筑工程)设计乙级;

军工行业(防化、民爆器材)设计乙级;

机械行业(不含法律、法规和国务院决定的审批项 -

4 - 目)设计;

第二类低压、中压容器的设计;

工程咨询丙级. 截止

2008 年12 月31 日,该公司总资产 435.13 万元,净资产 371.41 万元,

2008 年实现营业收入 452.95 万元,净利润 70.20 元. 该公司股权结构为泸州北方持有 83.33%,其他自然人持有 16.67%的股权.

4、泸州发展碱业有限公司成立于

2005 年8月16 日,注册资本

1008 万元, 法定代表人赵其林,注册地及主要生产经营地为泸州市龙马潭区高坝.主营业 务为:氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠、三氯甲烷、四氯化碳、一氯甲烷、 二氯甲烷. 截止

2008 年12 月31 日, 该公司总资产 3,711.40 万元, 净资产-107.17 万元, 实现营业收入 8,208.42 万元,2008 年实现净利润-1,071.62 万元. 该公司股权结构为泸州北方化学工业有限公司持有 43.75%,四川大东新惠 投资有限责任公司持有 26.15%,泸州北方科技有限公司持有 30%.

5、泸州发展机械有限公司成立于

2005 年8月16 日,注册资本

1396 万元, 法定代表人邓维平,注册地及主要经营地为泸州市龙马潭区高坝.主营业务为: 汽车燃油箱及注油管的生产、销售;

非标设备制造、安装、检测等. 截至

2008 年12 月31 日,该公司总资产 4,291.00 万元,净资产 2029.00 万元,实现营业收入 8,323.00 万元,2008 年实现净利润 344.00 万元. 该公司股权结构为泸州北方化学工业有限公司持有 31.88%,四川大东新惠 投资有限责任公司持有 19.12%,泸州北方科技有限公司持有 49%.