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证券代码:000816 证券简称:江 淮动力公告编号:2010-035 江苏江淮动力股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

江苏江淮动力股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第十次会议通知于2010年8月11日以书 面方式发出.会议于2010年8月16日下午在公司召开.会议应出席董事7人,实际亲自出席董事6人,独立董 事徐奇云委托独立董事马琳代为出席并投票表决.监事和部分高级管理人员列席了会议.会议由董事长 胡尔广先生主持.会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《 关于转让重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权的议案》 . 审议通过公司与江苏江动集团有限公司签订的《 重庆东原房地产开发有限公司股权转让协议》 ,同意 公司以42150万元的价格向江苏江动集团有限公司转让重庆东原房地产开发有限公司22.44%的股权.本 次交易以2010年6月30日重庆东原房地产开发有限公司的全部股东权益以收益法评估值187792.78万元作 为定价参考.本次交易完成后,公司不再持有重庆东原房地产开发有限公司股权. 因江苏江动集团有限公司为本公司的控股股东,本项交易为关联交易.公司独立董事事前认可了该 关联交易,同意将其提交本次董事会审议.关联董事胡尔广、张建强、崔卓敏回避了表决,独立董事亦发表 了独立意见.. 有关本议案具体内容请见《 江苏江淮动力股份有限公司关于转让重庆东原房地产开发有限公司股权 暨关联交易公告》 ( 2010-036) . 表决结果:同意4票,反对0 票,弃权0 票.

二、审议通过了《 关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》 . 同意于2010年9月3日召开公司2010年第三次临时股东大会. 有关本议案具体内容请见《 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通 知》 ( 2010-037) . 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票. 江苏江淮动力股份有限公司董事会 二零一零年八月十六日 证券代码:000816 证券简称:江 淮动力公告编号:2010-036 江苏江淮动力股份有限公司 关于转让重庆东原房地产开发有限公司股权 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 2010年8月16日,公司与江苏江动集团有限公司( 以下简称 江动集团 ) 签订《 重庆东原房地产开发有 限公司股权转让协议》 ,拟以42150万元的价格向江动集团转让重庆东原房地产开发有限公司( 以下简称 东原地产 ) 22.44%的股权.本次交易完成后,公司不再持有重庆东原房地产开发有限公司股权.鉴于江 动集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易. 公司独立董事事前认可了上述关联交易,同意将其提交本公司董事会审议. 2010年8月16日,公司第五届董事会第十次会议审议批准上述关联交易,关联董事胡尔广、张建强、崔 卓敏回避了表决,其余4位非关联董事均投了赞成票,独立董事亦发表了独立意见. 本项交易已经江动集团、东原地产的股东会批准,尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权.本项交易不构成重大资产重组.