PDF《2018 年中期业绩公告》

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第八节 董事、监事、高级管理人员情况

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第九节 公司债券相关情况

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第十节 财务报告

95 第十一节 备查文件目录

316 目录

2 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 「本公司」 、 「公司」 或 「中国铁建」 指 中国铁建股份有限公司 「本集团」 指 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 「控股股东」 指 中国铁道建筑有限公司,2017年12月11日改制更名前名称为中国铁道建 筑总公司 「股东大会」 指 中国铁建股份有限公司股东大会 「董事会」 指 中国铁建股份有限公司董事会 「独立董事」 指 不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事 「监事会」 指 中国铁建股份有限公司监事会 「公司章程」 指 中国铁建股份有限公司章程 「中国」 或 「中国大陆」 指 中华人民共和国,就本报告而言不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区

3 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「联交所上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「上交所上市规则」 指 上海证券交易所股票上市规则 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「标准守则」 指 联交所上市规则附录十 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 「公司法」 指 中华人民共和国公司法 「证券法」 指 中华人民共和国证券法 「国资委」 指 国务院国有资产监督管理委员会 「报告期」 指2018年1-6月 「报告期末」 指2018年6月30日 「上年同期」 指2017年1-6月 「上年年末」 指2017年12月31日4一. 公司信息 公司的中文名称 中国铁建股份有限公司 公司的中文简称 中国铁建 公司的外文名称 China Railway Construction Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRCC 公司的法定代表人 孟凤朝 注: 2018年7月20日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了 《关於公司执行董事人选的议案》 ,因年龄原因,孟凤朝先生於 2018年7月21日起不再担任公司董事长、执行董事及在董事会的其他相关职务.经控股股东中国铁道建筑有限公司推荐,并经 公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名陈奋健先生为公司执行董事候选人,本议案尚需提交拟於2018年9月17日召 开的公司2018年第一次临时股东大会审议.按照 《公司章程》 第一百七十七条的规定,公司全体董事推荐庄尚标执行董事在公 司董事会选举新任董事长之前,暂时代为履行公司董事长职务,包括主持股东大会、召集主持董事会会议、签署有关文件,决 定和履行法定代表人职权围内的事项等.按照 《公司章程》 第五条的规定, 「董事长为公司的法定代表人」 .经公司2018年第 一次临时股东大会选举产生新任董事及公司董事会选举产生新任董事长后,公司将依法办理法定代表人变更手续. 二. 联系人和联系方式 董事会秘书 联席公司秘书 证券事务代表 姓名 赵登善 赵登善、罗振l 谢华刚 联系地址 北京市海淀区复兴路40号 东院 北京市海淀区复兴路40号 东院 北京市海淀区复兴路40号 东院 电话 010-52688600 010-52688600 010-52688600 传真 010-52688302 010-52688302 010-52688302 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected]